Федеральный суд выносит постоянный судебный запрет против Peken Global Limited..
Дата публикации: 2026-03-30
Компании Peken Global запрещено разрешать участникам из США доступ к KuCoin Биржа без регистрации в качестве иностранной товарной биржи, и она обязана выплатить штраф в размере 500 000 долларов США
30 марта 2026 года
ВАШИНГТОН — Комиссия по торговле товарными Фьючерсы сегодня объявила, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес согласительный Ордер в отношении Peken Global Limited, компании, зарегистрированной по законам Теркс и Кайкос, которая управляет KuCoin Биржа, за то, что она разрешала участникам из США торговать напрямую в её электронной торговой системе и системе сопоставления Ордер без регистрации в CFTC в качестве иностранной товарной биржи.
Данный Ордер навсегда запрещает Peken Global совершать в будущем нарушения, как указано в обвинении, и обязывает Peken Global выплатить гражданский денежный штраф в размере 500 000 долларов США.
Данный Ордер также указывает, что CFTC не требует, а суд не назначает возврат неправомерно полученных средств на основании фактов и обстоятельств данного дела. К ним относятся сотрудничество Peken Global в расследовании CFTC и связанных разбирательствах, включая уголовное дело United States v. Flashdot Limited, et al., № 24-cr-168 (S.D.N.Y), и вынесенное по нему решение, в рамках которого в отношении Peken Global действовал, среди прочего, Ордер о конфискации, как отражено в согласительном предварительном Ордер о конфискации/денежном решении по уголовному делу.
В параллельном уголовном деле Peken Global признала себя виновной по одному пункту обвинения в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии.
Суд также вынес Ордер о добровольном прекращении дела с преюдициальным эффектом, прекратив все иски, которые CFTC предъявила другим ответчикам: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.
В совокупности согласительный Ордер и прекращение дела урегулируют все требования, которые CFTC предъявила к Peken Global и ответчикам, в отношении которых иск был прекращён, в исковом заявлении [См. пресс-релиз CFTC № 8884-24]. Согласительное Ордер также с предубеждением отклоняет пункты со II по V иска CFTC, поданного 26 марта 2024 года против Peken Global..
Первоначальное раскрытие информации
Peken Global is Prohibited from Allowing U.S. Participants to Access KuCoin Exchange Without Registering as a Foreign Board of Trade and Must Pay a $500,000 Penalty March 30, 2026 WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a consent order against Peken Global Limited, a company incorporated under the laws of the Turks and Caicos Islands, that operates the KuCoin exchange, for allowing U.S. participants to trade directly on its electronic trading and order-matching system without registering with the CFTC as a foreign board of trade. The order permanently enjoins Peken Global from future violations, as charged, and requires Peken Global to pay a $500,000 civil monetary penalty. The order also states that the CFTC is not seeking, and the court is not imposing, disgorgement based on the facts and circumstances of this case. These include Peken Global’s cooperation in a CFTC investigation and related proceedings, including the criminal action, United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), and the judgment entered in that matter, in which Peken Global was subject to, inter alia, a forfeiture order, as reflected in the consent preliminary order of forfeiture/money judgment in the criminal action. In the parallel criminal action, Peken Global pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business. The court also entered an order of voluntary dismissal with prejudice, dismissing all claims the CFTC brought against the other defendants: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., and Flashdot Limited. Together, the consent order and the dismissal resolve all claims the CFTC brought against Peken Global and the dismissed defendants in the complaint [See CFTC Press Release No. 8884-24]. The consent order also dismisses with prejudice counts II through V of the CFTC complaint filed March 26, 2024, against Peken Global.
