المحكمة الفيدرالية تصدر أمراً قضائياً دائماً ضد Peken Global Limited..
تاريخ النشر：2026-03-30
Peken Global ممنوعة من السماح للمشاركين الأمريكيين بالوصول إلى KuCoin بورصة دون التسجيل كمجلس تجارة أجنبي، ويجب عليها دفع غرامة قدرها 500,000 دولار
30 مارس 2026
واشنطن — أعلنت لجنة تداول السلع العقود الآجلة اليوم أن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أصدرت أمر قضائي رضائي طلبية ضد Peken Global المحدودة، وهي شركة تأسست بموجب قوانين جزر تركس وكايكوس، وتشغل KuCoin بورصة، وذلك للسماح للمشاركين الأمريكيين بالتداول مباشرة على نظام التداول الإلكتروني ومطابقة طلبية دون التسجيل لدى لجنة CFTC كمجلس تجارة أجنبي.
ويقضي طلبية بشكل دائم بمنع Peken Global من مخالفات مستقبلية، كما ورد في التهم، ويلزمها بدفع غرامة مالية مدنية قدرها 500,000 دولار.
ويذكر طلبية أيضًا أن لجنة CFTC لا تسعى، والمحكمة لا تفرض، إلى إرجاع المكاسب استنادًا إلى وقائع وظروف هذه القضية. وتشمل هذه الوقائع تعاون Peken Global مع تحقيق لجنة CFTC والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك الدعوى الجنائية، الولايات المتحدة ضد Flashdot Limited وآخرين، رقم 24-cr-168 (S.D.N.Y)، والحكم الصادر في تلك القضية، والذي كان Peken Global خاضعًا فيه، من بين أمور أخرى، لأمر مصادرة طلبية، على النحو الوارد في الأمر طلبية الأولي بالموافقة على حكم المصادرة/المبلغ المالي في الدعوى الجنائية.
وفي الدعوى الجنائية الموازية، اعترفت Peken Global بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بإدارة نشاط لنقل الأموال دون ترخيص.
كما أصدرت المحكمة أمر طلبية بشطب طوعي مع منع إعادة رفع الدعوى، مما أسقط جميع الدعاوى التي رفعتها لجنة CFTC ضد المدعى عليهم الآخرين: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., وFlashdot Limited.
ومعًا، يحسم أمر طلبية بالموافقة وقرار الشطب جميع الدعاوى التي رفعتها لجنة CFTC ضد Peken Global والمدعى عليهم المشطوبة دعاواهم في الشكوى [انظر البيان الصحفي للجنة CFTC رقم 8884-24]. الموافقة طلبية تُسقط أيضًا إسقاطًا باتًا التهم من الثاني إلى الخامس من شكوى CFTC المقدمة في 26 مارس 2024 ضد Peken Global..
النص الأصلي
Peken Global is Prohibited from Allowing U.S. Participants to Access KuCoin Exchange Without Registering as a Foreign Board of Trade and Must Pay a $500,000 Penalty March 30, 2026 WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a consent order against Peken Global Limited, a company incorporated under the laws of the Turks and Caicos Islands, that operates the KuCoin exchange, for allowing U.S. participants to trade directly on its electronic trading and order-matching system without registering with the CFTC as a foreign board of trade. The order permanently enjoins Peken Global from future violations, as charged, and requires Peken Global to pay a $500,000 civil monetary penalty. The order also states that the CFTC is not seeking, and the court is not imposing, disgorgement based on the facts and circumstances of this case. These include Peken Global’s cooperation in a CFTC investigation and related proceedings, including the criminal action, United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), and the judgment entered in that matter, in which Peken Global was subject to, inter alia, a forfeiture order, as reflected in the consent preliminary order of forfeiture/money judgment in the criminal action. In the parallel criminal action, Peken Global pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business. The court also entered an order of voluntary dismissal with prejudice, dismissing all claims the CFTC brought against the other defendants: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., and Flashdot Limited. Together, the consent order and the dismissal resolve all claims the CFTC brought against Peken Global and the dismissed defendants in the complaint [See CFTC Press Release No. 8884-24]. The consent order also dismisses with prejudice counts II through V of the CFTC complaint filed March 26, 2024, against Peken Global.
