ศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งห้ามถาวรต่อ Peken Global Limited..
วันที่เผยแพร่: 2026-03-30
Peken Global ถูกห้ามมิให้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจากสหรัฐฯ เข้าถึง KuCoin แลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ และต้องชำระค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
26 มีนาคม 2026
วอชิงตัน — คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สวันนี้ประกาศว่า ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กได้ออกคำสั่งซื้อขายโดยความยินยอมต่อ Peken Global Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเติกส์และเคคอส และดำเนินการ KuCoin แลกเปลี่ยนเนื่องจากอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจากสหรัฐฯ ซื้อขายโดยตรงบนระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับ CFTC ในฐานะคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ.
คำสั่งซื้อขายดังกล่าวห้าม Peken Global อย่างถาวรมิให้กระทำการฝ่าฝืนในอนาคตตามที่ถูกกล่าวหา และกำหนดให้ Peken Global ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ.
คำสั่งซื้อขายยังระบุว่า CFTC ไม่ได้เรียกร้อง และศาลไม่ได้กำหนด ให้มีการคืนผลประโยชน์โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคดีนี้ ซึ่งรวมถึงการให้ความร่วมมือของ Peken Global ในการสอบสวนของ CFTC และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคดีอาญา United States v. Flashdot Limited, et al., หมายเลข 24-cr-168 (S.D.N.Y) และคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่ง Peken Global อยู่ภายใต้คำสั่งซื้อขายการริบทรัพย์ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในคำสั่งซื้อขายเบื้องต้นโดยความยินยอมเกี่ยวกับการริบทรัพย์/คำพิพากษาทางการเงินในคดีอาญา.
ในคดีอาญาคู่ขนาน Peken Global ให้การรับสารภาพในข้อหาหนึ่งข้อหา คือ การประกอบธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต.
ศาลยังได้ออกคำสั่งซื้อขายให้ถอนฟ้องโดยสมัครใจโดยมีผลเด็ดขาด ซึ่งเป็นการยกฟ้องข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ CFTC ฟ้องต่อจำเลยอื่น ได้แก่ Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. และ Flashdot Limited.
เมื่อรวมกันแล้วคำสั่งซื้อขายโดยความยินยอมและการถอนฟ้องดังกล่าวได้ยุติข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ CFTC ฟ้องต่อ Peken Global และจำเลยที่ถูกถอนฟ้องในคำฟ้อง [ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของ CFTC ฉบับที่ 8884-24]. คำสั่งซื้อขายโดยความยินยอมยังยกฟ้องโดยเด็ดขาดข้อหาที่ II ถึง V ของคำฟ้อง CFTC ที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2024 ต่อ Peken Global..
การเปิดเผยต้นฉบับ
Peken Global is Prohibited from Allowing U.S. Participants to Access KuCoin Exchange Without Registering as a Foreign Board of Trade and Must Pay a $500,000 Penalty March 30, 2026 WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a consent order against Peken Global Limited, a company incorporated under the laws of the Turks and Caicos Islands, that operates the KuCoin exchange, for allowing U.S. participants to trade directly on its electronic trading and order-matching system without registering with the CFTC as a foreign board of trade. The order permanently enjoins Peken Global from future violations, as charged, and requires Peken Global to pay a $500,000 civil monetary penalty. The order also states that the CFTC is not seeking, and the court is not imposing, disgorgement based on the facts and circumstances of this case. These include Peken Global’s cooperation in a CFTC investigation and related proceedings, including the criminal action, United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), and the judgment entered in that matter, in which Peken Global was subject to, inter alia, a forfeiture order, as reflected in the consent preliminary order of forfeiture/money judgment in the criminal action. In the parallel criminal action, Peken Global pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business. The court also entered an order of voluntary dismissal with prejudice, dismissing all claims the CFTC brought against the other defendants: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., and Flashdot Limited. Together, the consent order and the dismissal resolve all claims the CFTC brought against Peken Global and the dismissed defendants in the complaint [See CFTC Press Release No. 8884-24]. The consent order also dismisses with prejudice counts II through V of the CFTC complaint filed March 26, 2024, against Peken Global.
