Tribunal Federal dicta una orden judicial permanente contra Peken Global Limited.
Fecha de publicación: 2026-03-30
Peken Global tiene prohibido permitir que participantes de EE. UU. accedan a la Bolsa de KuCoin sin registrarse como junta de comercio extranjera y debe pagar una multa de $500,000
30 de marzo de 2026
WASHINGTON — La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció hoy que el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió una Orden de consentimiento contra Peken Global Limited, una empresa constituida según las leyes de las Islas Turcas y Caicos, que opera la Bolsa de KuCoin, por permitir que participantes de EE. UU. negociaran directamente en su sistema electrónico de negociación y de emparejamiento de Orden sin registrarse ante la CFTC como junta de comercio extranjera.
La Orden ordena permanentemente a Peken Global abstenerse de futuras violaciones, según lo imputado, y exige que Peken Global pague una multa civil de $500,000.
La Orden también establece que la CFTC no solicita, y el tribunal no impone, la devolución de ganancias ilícitas con base en los hechos y circunstancias de este caso. Estos incluyen la cooperación de Peken Global en una investigación de la CFTC y procedimientos relacionados, incluida la acción penal, Estados Unidos v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), y la sentencia dictada en ese asunto, en la que Peken Global estuvo sujeta, entre otras cosas, a una Orden de decomiso, como se refleja en la Orden preliminar de consentimiento de decomiso/sentencia monetaria en la acción penal.
En la acción penal paralela, Peken Global se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El tribunal también emitió una Orden de desestimación voluntaria con perjuicio, desestimando todas las demandas que la CFTC presentó contra los otros demandados: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Limited.
En conjunto, la Orden de consentimiento y la desestimación resuelven todas las demandas que la CFTC presentó contra Peken Global y los demandados desestimados en la demanda [Véase el Comunicado de Prensa de la CFTC No. 8884-24]. El Orden de consentimiento también desestima con efecto de cosa juzgada los cargos II a V de la demanda de la CFTC presentada el 26 de marzo de 2024 contra Peken Global..
Texto original
Peken Global is Prohibited from Allowing U.S. Participants to Access KuCoin Exchange Without Registering as a Foreign Board of Trade and Must Pay a $500,000 Penalty March 30, 2026 WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a consent order against Peken Global Limited, a company incorporated under the laws of the Turks and Caicos Islands, that operates the KuCoin exchange, for allowing U.S. participants to trade directly on its electronic trading and order-matching system without registering with the CFTC as a foreign board of trade. The order permanently enjoins Peken Global from future violations, as charged, and requires Peken Global to pay a $500,000 civil monetary penalty. The order also states that the CFTC is not seeking, and the court is not imposing, disgorgement based on the facts and circumstances of this case. These include Peken Global’s cooperation in a CFTC investigation and related proceedings, including the criminal action, United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), and the judgment entered in that matter, in which Peken Global was subject to, inter alia, a forfeiture order, as reflected in the consent preliminary order of forfeiture/money judgment in the criminal action. In the parallel criminal action, Peken Global pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business. The court also entered an order of voluntary dismissal with prejudice, dismissing all claims the CFTC brought against the other defendants: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., and Flashdot Limited. Together, the consent order and the dismissal resolve all claims the CFTC brought against Peken Global and the dismissed defendants in the complaint [See CFTC Press Release No. 8884-24]. The consent order also dismisses with prejudice counts II through V of the CFTC complaint filed March 26, 2024, against Peken Global.
