Trang chủ
Xếp hạng Hoa KỳBảng xếp hạng quốc tếPhổ biếnXếp hạng tài sảnBXH khối lượng giao dịchXếp hạng sàn môi giới lừa đảoXếp hạng ứng dụng
Nhận xét
Khảo sát thực tếTin tức ngànhDiễn biến thị trườngDữ liệu thị trườngCơ quan quản lýWiki StoreVề chúng tôi
Ngôn ngữ
简体中文English繁體中文العربيةDeutschEspañolFilipinoFrançaisहिन्दीBahasa Indonesia日本語한국어PortuguêsРусскийไทยTürkçeاردوTiếng Việt
Quét mã để tải
Nền tảng xác minh giấy phép và tình trạng quản lý toàn cầu

Binance bị khám xét văn phòng tại Úc

Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đến khám xét văn phòng Binance Australia vào hôm qua (05/07). Theo nguồn thạo tin, công tác này nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh phái sinh của công ty trong khu vực, sau khi bị chính quyền Úc tước giấy phép phái sinh vào tháng 4. Lúc bấy giờ, ASIC cũng xem xét cách phân loại tệp người dùng của Binance, đâu là nhà đầu tư cá nhân và thế nào được gọi nhà đầu tư tổ chức.　　Australia‘s financial markets regulator searched Binance’s offices in an ongoing probe of the crypto exchanges now-defunct local derivatives business, according to people familiar with the matter https://t.co/eHGugOgeJ5　　— Bloomberg Crypto (@crypto) July 5, 2023　　Đại diện Binance Australia chia sẻ với CoinDesk qua email:　　“Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền địa phương và tập trung vào việc đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại đây để phục vụ người dùng một cách tuân thủ đầy đủ.”　　Không chỉ gặp sóng gió ở Úc, Binance còn đang trong thế khó với cơ quan quản lý toàn cầu. Chỉ trong tháng 6 vừa qua, sàn đã lần lượt rút khỏi các thị trường Anh

2023-07-06Phân tích chuyên sâu

Anh ban hành luật quảng cáo crypto, phạt tội hình sự nếu không tuân thủ

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đã gửi đến các tổ chức bản quy định tiếp thị tiền mã hoá tại đây, trong đó nhấn mạnh nếu không tuân thủ sẽ phải đối mặt tội hình sự.　　Theo tuyên bố, chính sách quảng bá mới sẽ được Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) áp dụng kể từ ngày 08/10/2023, đối tượng tuân thủ bao gồm các công ty tiền mã hoá trong và ngoài nước tiếp thị sản phẩm crypto của họ cho người dân tại Anh.　　FCA đã vạch ra các yêu cầu để quảng bá tài sản tiền mã hoá, với 4 hình thức chính được cơ quan phê duyệt:　　Quảng cáo được truyền đạt bởi một người được uỷ quyền;　　Nếu quảng cáo được truyền đạt bởi một người không được uỷ quyền, thì phải được một người được uỷ quyền phê duyệt;　　Quảng cáo của tổ chức đã đăng ký tiếp thị với FCA;　　Quảng cáo đáp ứng các điều kiện miễn trừ trong Financial Promotion Order.　　Trong bức thư gửi đến các tổ chức, FCA nêu rõ:　　“Quảng cáo không được thực hiện bằng một trong những cách này sẽ vi phạm mục 21 của Đạo luật Thị trường

2023-07-05Phân tích chuyên sâu

Huobi khắc phục sự cố rò rỉ thông tin 4.960 người dùng

Sàn giao dịch crypto Huobi mới đây được cho là đã lặng lẽ xử lý lỗ hổng dữ liệu phát hiện từ 2 năm trước.　　Theo hacker mũ trắng Aaron Phillips, hồi tháng 6/2021, Huobi đã gặp một lỗ hổng làm lộ thông tin 4.960 người dùng, đặt tài sản của họ vào thế rủi ro trong thời gian dài. Theo đó, sàn giao dịch vào ngày 20/06 đã xoá các tài khoản bị ảnh hưởng đi nhằm cách ly và bảo vệ bộ dữ liệu đám mây của mình.　　Phillips lưu ý rằng mức độ nghiêm trọng của sự cố là rất lớn, thậm chí có thể gây ra “vụ tấn công tiền mã hoá lớn nhất lịch sử”. Song, người này cho biết không tìm thấy dấu hiệu về việc nền tảng bị tấn công trong thời gian qua.　　Trong một email gửi đến The Block, Huobi trấn an:　　“Sự cố lần này liên quan đến việc rò rỉ liên hệ của người dùng ở quy mô nhỏ. Loại thông tin bị rò rỉ không liên quan đến thông tin nhạy cảm và không ảnh hưởng đến tài khoản người dùng cũng như bảo mật quỹ.”　　Theo Huobi, sự cố xảy ra vào

2023-07-04Phân tích chuyên sâu

Bittrex thách thức quyền hạn của SEC trong vụ kiện mang tính bước ngoặt

Trong một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến pháp lý giữa sàn giao dịch Bittrex và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bittrex đã thực hiện một bước đáng chú ý bằng cách gửi đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại nó.　　SEC đã cáo buộc Bittrex và đồng sáng lập của nó, William Shihara, điều hành một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia chưa đăng ký. Theo khiếu nại của SEC, Bittrex cho phép giao dịch các tài sản kỹ thuật số đáp ứng các tiêu chí được nêu trong luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ mà không đăng ký theo luật.　　Trong hồ sơ tòa án gần đây, Bittrex đã đưa ra một lập luận thuyết phục thách thức thẩm quyền của SEC trong việc điều chỉnh tiền điện tử dưới dạng chứng khoán, trừ khi được Quốc hội cấp phép rõ ràng. Khẳng định này thách thức cách giải thích của SEC về các quy định chứng khoán hiện hành và nhằm mục đích thiết lập một khung pháp lý rõ ràng hơn có thể đáp ứng các đặc điểm độc đáo của tài sản kỹ thuật số.　　Kiến nghị

2023-07-03Phân tích chuyên sâu

Anh công nhận crypto là một công cụ tài chính

Dự luật quản lý crypto và stablecoin của Anh đã nhận được chấp thuận của hoàng gia, thông qua thành luật.　　Dự luật “Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2023” được soạn thảo bởi Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh Andrew Griffith và đề xuất vào tháng 07/2022, trao thêm quyền lực cho các cơ quan quản lý đối với hệ thống tài chính.　　Đến tháng 10 cùng năm, các nhà lập pháp nước này đã bỏ phiếu ủng hộ thêm tiền mã hóa vào phạm vi quy định. Trong đó, chú trọng mở rộng quy tắc cho stablecoin dùng trong mục đích thanh toán.　　Từ đây, crypto cùng stablecoin ở Anh sẽ tuân theo khuôn khổ quy định trong nước như những loại tài sản tài chính khác.　　Theo đó, Bộ Tài chính Anh, Ngân hàng Anh và Cơ quan quản lý hệ thống thanh toán Anh sẽ được trao quyền thực thi quy định và điều chỉnh thị trường crypto.　　Ông Andrew Griffith cho biết trong tuyên bố:　　“Đạo luật giúp chúng tôi kiểm soát quy tắc dịch vụ tài chính của mình, sau khi Anh rời khỏi EU, đồng thời tạo điều kiện cho việc áp dụng crypto một cách an toàn

2023-06-30Phân tích chuyên sâu

Cục An ninh mạng Việt Nam đang để mắt đến tiền ảo Pi

Sáng 30/06, trả lời báo chí tại buổi họp báo tình hình 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, thiếu tướng Lê Xuân Minh (Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao) thông tin một số nội dung liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi xuất hiện thời gian qua.　　Cục phó A05 đánh giá đây là vấn đề lớn liên quan đến các hoạt động tín dụng tiền ảo xuyên biên giới trên không gian mạng mà cơ quan chức năng chưa quản lý được.　　Nói về đồng tiền ảo Pi, lãnh đạo Cục A05 khẳng định cơ quan này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch, cách thức chi trả...　　“Không có hoạt động kinh doanh nào mà có những mức lợi nhuận cao như vậy, các dấu hiệu của hoạt động lôi kéo, đa cấp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia”, thiếu tướng Lê Xuân Minh khuyến cáo.　　Hôm 28/06, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Công an TP Từ Sơn xác minh, làm rõ thông tin

2023-06-30Phân tích chuyên sâu

Đức từ chối cấp giấy phép cho Binance

Theo báo cáo, Cơ quan giám sát tài chính liên bang của Đức (BaFin) đã từ chối cấp phép cho Binance. Tuy nhiên, Người phát ngôn của Binance tiết lộ rằng công ty không bỏ cuộc trong hành trình xin giấy phép.　　Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang bị bao vây bởi những thách thức pháp lý từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Một sự từ chối từ Đức chỉ làm trầm trọng thêm những tai ương của công ty.　　Binance đã cố gắng giành được giấy phép BaFin ở Đức dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành Jonas Jünger.　　Nhưng các nguồn của Finance Forward thông báo rằng BaFin đã từ chối cấp phép cho Binance. Nếu không có giấy phép, Binance không thể mở rộng quy mô và quảng cáo dịch vụ ở Đức. Vào năm 2019, cơ quản quản lý tại Đức tuyên bố rằng các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ bắt buộc phải có giấy phép BaFin để hoạt động tại thị trường Đức.　　Tuy nhiên, ấn phẩm tin tức đề cập rằng không rõ “liệu đó có phải là một sự hủy bỏ chính

2023-06-30Phân tích chuyên sâu

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin giới thiệu KYC bắt buộc vào tháng 7

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đang làm việc để tăng cường sức mạnh của Hệ thống Know Your Customer (KYC) bằng cách giới thiệu kiểm tra danh tính bắt buộc mới.　　Vào ngày 28 tháng 6, KuCoin đã chính thức công bố nâng cấp hệ thống KYC sắp tới trong một động thái nhằm tăng cường tuân thủ các quy định Chống rửa tiền toàn cầu.　　Nâng cấp xác thực KYC giới thiệu kiểm tra KYC bắt buộc đối với tất cả người dùng mới tại KuCoin bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Nếu không hoàn thành KYC, người dùng mới đăng ký sẽ không thể truy cập bộ sản phẩm và dịch vụ của KuCoin, sàn giao dịch cho biết.　　Người dùng hiện tại đã đăng ký trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 cũng sẽ phải hoàn tất quy trình KYC để truy cập một số tính năng trên KuCoin. Những người dùng như vậy sẽ không thể gửi tiền mới, trong khi việc rút tiền sẽ không bị ảnh hưởng, thông báo lưu ý.　　Người dùng hiện tại của KuCoin sẽ vẫn có thể sử dụng các dịch vụ như lệnh bán giao dịch giao ngay,

2023-06-29Phân tích chuyên sâu

Hơn 204 triệu USD đã bị mất trong các vụ hack và lừa đảo DeFi trong quý 2

Theo một báo cáo ngày 27 tháng 6 từ ứng dụng danh mục đầu tư Web3 De.Fi, hơn 204 triệu USD đã bị mất trong các vụ hack và lừa đảo tài chính phi tập trung (DeFi) trong quý 2 năm 2023.　　Báo cáo có tiêu đề “Báo cáo Rekt De.Fi quý 2”, một phần dựa trên dữ liệu từ “Cơ sở dữ liệu Rekt” của De.Fi. Hơn 208,5 triệu USD đã bị mất trong quý, nhưng 4,5 triệu USD đã được thu hồi thông qua các vụ truy tố, thỏa thuận với hacker và các phương pháp phục hồi khác.　　Theo báo cáo, số vụ hack DeFi trong quý 2 đã tăng “gần 7 lần” so với cùng kỳ năm ngoái, với 117 vụ trong khoảng thời gian này so với chỉ 17 vụ trong cùng quý năm 2022. Tổng cộng hơn 665 triệu USD đã bị mất trong nửa đầu năm 2023.　　Năm vụ hack hàng đầu trong quý hai là nhằm vào Atomic Wallet, Fintoch, MEV-Boost, Bitrue và GDAC. Vụ hack Atomic Wallet ngày 3 tháng 6 chịu trách nhiệm cho 35 triệu USD, tương đương khoảng 17% tổng số. Người dùng Fintoch đã mất 30,6 triệu USD từ vụ

2023-06-28Phân tích chuyên sâu

Thẩm phán từ chối khiếu nại của Binance với SEC giữa lúc sàn rút khỏi Áo

Trong một diễn biến gần đây liên quan đến vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, công ty liên kết tại Hoa Kỳ của nó là Binance.US và chủ sở hữu Changpeng Zhao, một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của các luật sư phía Binance về việc khiển trách cơ quan quản lý về ngôn ngữ được sử dụng trong một thông cáo báo chí. Thẩm phán Amy Berman Jackson của Tòa án Quận Columbia đã đưa ra phán quyết vào thứ Hai, cản trở bước tiến của gã khổng lồ giao dịch.　　Tranh chấp nảy sinh từ việc SEC sử dụng ngôn ngữ để cáo buộc Binance trộn lẫn hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng từ các nền tảng giao dịch sang các phương tiện đầu tư dưới sự kiểm soát của Zhao. Nhóm pháp lý của Binance gặp rắc rối với ngôn từ mà SEC sử dụng và tìm kiếm sự can thiệp của tòa án.　　Tuy nhiên, Thẩm phán Berman Jackson đã bác bỏ đề nghị này, nhấn mạnh rằng mặc dù tất cả các luật sư liên

2023-06-27Phân tích chuyên sâu
1235
...
96

Nền tảng xác minh giấy phép # và tình trạng quản lý toàn cầu

Chọn quốc gia/khu vực

Bạn đang truy cập vào trang web WikiBit. Trang web WikiBit và các sản phẩm trên nền tảng di động của chúng tôi là công cụ tra cứu thông tin tuân thủ pháp lý của các sàn giao dịch dành cho người dùng trên toàn cầu. Khi sử dụng các sản phẩm của WikiBit, vui lòng tự giác tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của quốc gia hoặc khu vực sở tại.

Email chính thức: contact@wikibit.com；

Góp ý/Sửa đổi thông tin giấy phép xin gửi về: qa@wikibit.com；

Liên hệ hợp tác tại: contact@wikibit.com

WhatsApp: 852 44962638

Telegram: https://t.me/wikibitofficialgroup

Company: COOLBIT CO., LIMITED

※ Bạn đang truy cập vào trang web WikiBit. Trang web WikiBit và các sản phẩm trên nền tảng di động của chúng tôi là công cụ tra cứu thông tin tuân thủ pháp lý của các sàn giao dịch dành cho người dùng trên toàn cầu. Khi sử dụng các sản phẩm của WikiBit, vui lòng tự giác tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của quốc gia hoặc khu vực sở tại.