Hướng dẫn, kiến thức và phân tích crypto

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #32 – Ourbit: “Vua Meme Coin” với các đợt xét duyệt rút tiền được lên lịch đến năm 2027

Giới thiệu: Hai bộ mặt của một sàn giao dịch “chỉ dành cho Degen”　　Trong 31 kỳ trước, chúng ta đã điều tra một loạt sàn giao dịch từ HashKey đến CoinW. Ở kỳ thứ 32, chúng ta tìm hiểu một sàn có lẽ sở hữu hình ảnh “trẻ” nhất trong số đó — Ourbit.　　Hồ sơ của sàn này chắc chắn rất ấn tượng khi nhắm tới các nhà giao dịch trẻ: “Thành lập năm 2020”, “được xây dựng bởi đội ngũ cốt lõi cũ của MEXC”, “đăng ký tại BVI”, “Proof of Reserves (PoR) tỷ lệ 1:1”, “kiểm thử xâm nhập Hacken + hợp tác với SlowMist”, “vĩnh viễn không thu phí giao dịch spot”, “thanh khoản meme coin số 1 toàn thị trường”, “các dự án meme gồm SPX6900, Retardio và HarryPotterObamaSonic10Inu”, “được Lil Pump và Iggy Azalea hậu thuẫn”, “xếp hạng số 27 về giao dịch spot và số 20 về phái sinh trên CoinMarketCap”, cùng “Điểm tin cậy CoinGecko 8/10”.　　Nghe như thiên đường dành cho các nhà giao dịch degen, đúng không？　　Nhưng câu chuyện còn có một mặt khác.　　Trong một bản án được Tòa án Nhân dân Dashiqiao thuộc tỉnh Liêu Ninh ban hành vào tháng 12/2025,

09-22Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #33 Pionex: Bot có thể giúp bạn kiếm tiền, nhưng không thể giúp bạn mở khóa ví 380.000 USDT

Giới thiệu: Một sàn giao dịch nơi “Bot thì rất tốt, nhưng việc rút tiền lại là ác mộng”　　Trong 32 kỳ trước, chúng ta đã phân tích nhiều sàn giao dịch, từ HashKey đến Ourbit. Ở kỳ thứ 33, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái tên có lẽ sở hữu sự tương phản lớn nhất trong số đó - Pionex.　　Xét về “đổi mới sản phẩm”, Pionex có một hồ sơ khá ấn tượng: “được BitUniverse ươm tạo năm 2019”, được Gaorong Capital, Shunwei Capital và ZhenFund hậu thuẫn, 16 bot giao dịch tích hợp miễn phí, khối lượng giao dịch hơn 60 tỷ USD mỗi tháng, hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới, CoinGecko Trust Score 8/10, công bố Proof of Reserves hàng tháng, tỷ lệ dự trữ BTC 142% và đăng ký MSB với FinCEN của Mỹ.　　Nghe giống một trong những ngôi sao của lĩnh vực giao dịch tự động, đúng không？　　Nhưng ở chiều ngược lại, người dùng FX110 phàn nàn rằng “380.000 USDT đã bị đóng băng trong một năm rưỡi, trong khi nền tảng yêu cầu giấy xác nhận từ cảnh sát Bangladesh - dù giao dịch tiền mã hóa là bất hợp pháp

09-22Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #28: BTCC, “hóa thạch sống” của thị trường crypto với 15 năm không có sự cố bảo mật. Vậy tại sao người dùng vẫn nói: “Tôi không thể rút tiền của mình”?

Giới thiệu: Một trong những sàn giao dịch lâu đời và gây tranh cãi nhất　　Trong 27 kỳ đầu tiên, chúng ta đã điều tra nhiều sàn giao dịch khác nhau, từ HashKey đến WhiteBIT. Ở kỳ thứ 28, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một “hóa thạch sống” thực sự của ngành crypto, đó là BTCC.　　Trước hết, cần làm rõ một điểm quan trọng: trong thị trường crypto có “hai BTCC”.　　Một là BTCC.com, được thành lập năm 2011 và trước đây có tên “Bitcoin China”, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Trung Quốc.　　Đơn vị còn lại là BTCC Global (Bitop Global), không có mối liên hệ trực tiếp với BTCC.com nói trên. Trên Tianyan, nền tảng này đã bị phản ánh về các vấn đề như “không thể rút tiền” và bị gọi là “nền tảng lừa đảo”.　　Hôm nay, chúng ta sẽ điều tra đơn vị đầu tiên, BTCC.com (btcc.com).　　Theo tiêu chuẩn của thị trường crypto, hồ sơ hoạt động của sàn này thực sự mang đậm dấu ấn “lão làng”:“Được thành lập năm 2011”“Một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động lâu đời nhất thế giới”“15 năm không

09-18Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #27 — WhiteBIT: Vừa nhận giấy phép MiCA, sau đó bị FIU Ấn Độ cảnh báo, trong khi một số người dùng chờ cả năm để rút tiền

Giới thiệu: Một sàn giao dịch Đông Âu với “hai thái cực”　　Trong 26 kỳ đầu tiên, chúng ta đã đào sâu vào một loạt sàn giao dịch, từ HashKey đến Biconomy. Ở kỳ #27, chúng ta sẽ xem xét một trong những sàn giao dịch có mức độ “phân cực” rõ rệt nhất, đó là WhiteBIT.　　Trên giấy tờ, hồ sơ của sàn này có vẻ thuộc nhóm hàng đầu trong số các sàn giao dịch Đông Âu: “thành lập năm 2018”, “sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất châu Âu xét theo lưu lượng truy cập”, “hơn 35 triệu người dùng trên toàn thế giới”, “được cấp giấy phép MiCA tại Áo vào tháng 6/2026”, “tỷ lệ tài sản đảm bảo 238% được Hacken xác minh”, “gia nhập thị trường Mỹ năm 2025” và “đối tác chính thức của đội tuyển esports Ukraine Natus Vincere”.　　Nghe giống câu chuyện thành công điển hình của một “sàn giao dịch châu Âu đang phát triển, tập trung vào tuân thủ quy định”, đúng không？　　Nhưng ở chiều ngược lại của câu chuyện, vào tháng 9/2026, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã chính thức gửi thông báo không tuân thủ

09-17Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #25: CoinEx - Cựu binh công nghệ có liên hệ với Bitmain. Liệu có thể vượt qua cuộc điều tra về lệnh trừng phạt?

Giới thiệu: Một sàn giao dịch lâu năm có nền tảng công nghệ vững chắc nhưng tồn tại những điểm yếu nghiêm trọng về tuân thủ　　Trong 24 kỳ đầu tiên, chúng ta đã điều tra nhiều sàn giao dịch khác nhau, từ HashKey đến Hotcoin. Đến kỳ thứ 25, chúng ta sẽ tập trung vào một sàn giao dịch có sự tương phản đáng chú ý giữa năng lực công nghệ và rủi ro tuân thủ: CoinEx.　　Xét về công nghệ, CoinEx sở hữu những nền tảng khá ấn tượng: được thành lập vào năm 2017, nhận đầu tư từ Bitmain, được xây dựng bởi đội ngũ ban đầu của mining pool ViaBTC, với nhà sáng lập Haipo Yang được cho là đã tự mình viết toàn bộ mã nguồn của ViaBTC. Sàn tuyên bố phục vụ hơn 10 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia, hỗ trợ hơn 1.300 loại tiền mã hóa, công bố Proof of Reserves dựa trên Merkle Tree hàng tháng với tỷ lệ dự trữ liên tục trên 100%, đồng thời hoàn trả đầy đủ tài sản cho người dùng sau vụ tấn công năm 2023.　　Nghe giống như hồ sơ của một sàn giao dịch

09-15Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #24: Hotcoin: Tuân thủ quy định, rút tiền của người dùng, đội ngũ và nhiều vấn đề khác, một “bãi mìn” rủi ro tiềm ẩn!

Giới thiệu: Một sàn giao dịch có mức đánh giá “hai mặt” đáng chú ý　　Trong 23 kỳ đầu tiên, chúng ta đã đào sâu vào hàng loạt sàn giao dịch, từ HashKey đến Zoomex. Ở kỳ thứ 24, chúng ta sẽ phân tích một cái tên có mức độ “phân cực” đặc biệt trong các đánh giá rủi ro, đó là Hotcoin.　　Trên giấy tờ, Hotcoin trông khá ấn tượng: “Thành lập năm 2017”, “hoạt động 9 năm”, “phục vụ hơn 8 triệu người dùng tại hơn 120 quốc gia”, “đăng ký với AUSTRAC của Australia và FinCEN MSB của Mỹ”, “thành viên liên minh CODE-VASP của Hàn Quốc”, “thường xuyên công bố Proof of Reserves (PoR) với tỷ lệ dự trữ trên 100%”, “đạt 99,99% khả dụng hệ thống trong suốt năm 2025” và “8 năm không xảy ra sự cố an ninh”.　　Nghe giống một sàn giao dịch lớn, ổn định và đã hoạt động lâu năm, đúng không？　　Nhưng ở chiều ngược lại, TradersUnion chấm Hotcoin 9,8/10 về mức độ an toàn và xếp hạng Tier-1, đồng thời cho rằng sàn này được “các cơ quan tài chính hàng đầu quản lý”. Trong khi đó, CashbackForex và FXVerify đều cho

09-14Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #23 — Zoomex: Tài trợ F1, đại diện Emiliano Martínez, đòn bẩy 150x - Vì sao AMF Pháp đưa Zoomex vào danh sách đen?

Giới thiệu: “Tín đồ marketing thể thao” - Hai bộ mặt của Zoomex　　Trong 22 kỳ trước, chúng ta đã đi sâu phân tích một loạt sàn giao dịch, từ HashKey đến MGBX. Ở tập 23, chúng ta sẽ tìm hiểu về một “tín đồ marketing thể thao” - Zoomex.　　Trên giấy tờ, Zoomex sở hữu một hồ sơ khá ấn tượng: “Thành lập năm 2021”, “hơn 3 triệu người dùng tại hơn 35 quốc gia”, “đối tác chính thức của đội Haas F1”, “thủ môn Argentina Emiliano Martínez là đại sứ thương hiệu”, “đăng ký MSB tại Canada + MSB tại Mỹ + NFA tại Mỹ + AUSTRAC tại Australia”, “chứng nhận kiểm toán bảo mật Hacken”, “chính sách dự trữ 1:1 với 95% tài sản được lưu trữ ngoại tuyến trong ví lạnh”, “hơn 590 hợp đồng vĩnh cửu” và “chương trình săn lỗi bảo mật HackenProof”.　　Nghe giống như một mô hình hai động cơ kết hợp giữa marketing thể thao với tuân thủ và bảo mật, đúng không？　　Nhưng câu chuyện còn có một mặt khác.　　AMF của Pháp đã đưa Zoomex vào danh sách đen vào tháng 6/2024, chính thức cảnh báo rằng sàn này đang “cung cấp dịch vụ

09-14Phân tích chuyên sâu

CPI Mỹ dự kiến công bố lúc 19:30 giờ Việt Nam ngày 11/9: Liệu “Black Friday” có quay trở lại? Chứng khoán Mỹ, BTC và thị trường toàn cầu có thể đối mặt với đợt bán tháo diện rộng

Theo lịch, vào 19:30 giờ Việt Nam ngày 11/9, dữ liệu CPI tháng 8 của Mỹ được công bố.　　Nhìn chung, xác suất dữ liệu này gây bất lợi cho thị trường tài chính hiện ở mức trên 90%. Thị trường đang đối mặt với một tổ hợp có khả năng nguy hiểm: Thứ Sáu + dữ liệu kinh tế tiêu cực + khả năng cao Fed tiếp tục tăng lãi suất, tạo nên cửa sổ rủi ro gấp ba có thể kích hoạt một “Black Friday” khác.　　Báo cáo PPI trước đó, xét một cách khách quan, không quá tệ. Dữ liệu tổng thể gây bất lợi cho thị trường, nhưng chỉ ở mức nhẹ. Vậy mà thị trường toàn cầu vẫn bán tháo đồng loạt: chứng khoán Mỹ, tiền mã hóa, cổ phiếu A (Trung Quốc), cùng các thị trường chứng khoán Đức, Anh và Pháp đều giảm.　　Bitcoin lao dốc từ 78.000 USD xuống 76.400 USD, tiến sát mức hỗ trợ quan trọng 76.200 USD đã được nhắc đến trước đó. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi trên thị trường đang gia tăng. Ở thời điểm này, ngay cả một tin tiêu cực nhỏ nhất cũng có thể kích

09-14Phân tích chuyên sâu

Chủ tịch SEC không hài lòng với phán quyết về XRP

Trong phát ngôn chính thức đầu tiên đưa ra kể từ khi tòa án Mỹ ra phán quyết công nhận một số những giao dịch bán XRP của công ty Ripple không phải là hợp đồng đầu tư, Chủ tịch SEC Gary Gensler bày tỏ sự thất vọng trước góc độ quan sát của tòa.　　Trước đó, như đã được Coin68 đưa tin, tòa án Mỹ thụ lý vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán (SEC) với công ty Ripple, cáo buộc XRP là chứng khoán, đã đưa ra phán quyết bác bỏ lập luận rằng tất cả các giao dịch bán XRP của công ty đều là một dạng hợp đồng đầu tư, cấu thành chứng khoán.　　Cụ thể, tòa cho rằng những giao dịch bán thông qua sổ lệnh của những nền tảng giao dịch trung gian đến trực tiếp nhà đầu tư thì sẽ không thể xem là hợp đồng đầu tư, nhưng những giao dịch bán cho bên thứ ba là các tổ chức đầu tư thì có.　　Dù đây chỉ là lời gián tiếp thừa nhận XRP không đủ điều kiện để trở thành chứng khoán trong tất cả trường hợp, chứ chưa phải là phán quyết sau

2023-07-18Phân tích chuyên sâu

Coinbase tạm dừng dịch vụ staking ở bốn tiểu bang của Hoa Kỳ theo lệnh của cơ quan quản lý

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ tạm thời ngăn khách hàng staking tài sản bổ sung ở bốn tiểu bang trong bối cảnh các thủ tục pháp lý từ các cơ quan quản lý địa phương.　　Trong một bài đăng trên blog ngày 14 tháng 7, Coinbase cho biết người dùng ở California, New Jersey, Nam Carolina và Wisconsin sẽ bị hạn chế sử dụng một số dịch vụ staking cho đến khi có thông báo mới. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6 vì cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, các cơ quan quản lý ở 10 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bắt đầu các thủ tục pháp lý của riêng họ, khiến một số dịch vụ bị đình chỉ.　　Coinbase cho biết:　　Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ cáo buộc nào cho rằng dịch vụ staking của chúng tôi là chứng khoán. Nhưng chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân thủ các mệnh lệnh sơ bộ của tiểu bang khi được yêu cầu, mặc dù điều đó

2023-07-17Phân tích chuyên sâu

13 4 5

...

Tin HOT

Các nhà lập pháp EU thúc đẩy đưa crypto vào chương trình nghị sự chống tham nhũng

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Điều hành viên THORChain cáo buộc Tether tạm thời đóng băng các vault USDT

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Lãnh đạo công nghệ: EU có thể ứng phó rủi ro AI mất kiểm soát

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Hạn cấp phép tài sản số của ASIC Úc: Cơ chế không hành động kết thúc ngày 30/9

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Khoản nợ mới của SpaceX có thể kích hoạt cảnh báo bong bóng AI của Ray Dalio không？

WikiBit3 ngày trước

Giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất tháng 10 là 82.700 USD khi đợt bán tháo trái phiếu nối lại do lo ngại về Iran

WikiBitTrong vòng 1 tuần