Ngân hàng “thân thiện crypto” Signature Bank bị chính quyền Mỹ buộc đóng cửa

Sau khoảng thời gian dài lộ tín hiệu gặp khó khăn, ngân hàng nổi tiếng “thân thiện với crypto” Signature Bank đã bị chính quyền Mỹ buộc đóng cửa, trở thành ngân hàng Mỹ thứ 3 sụp đổ trong một tuần trở lại đây.  Signature Bank sụp đổ  Theo thông báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 12/03, giới chức nước này đã ra lệnh đóng cửa ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ cho các công ty crypto là Signature Bank nhằm mục đích bảo vệ tài sản người gửi tiền.  Trong tuyên bố, các cơ quan quản lí bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) và Bộ Tài chính Mỹ thống nhất rằng tất cả tiền gửi vào Signature Bank sẽ được “hoàn trả toàn bộ”. Lý do là bởi ngân hàng này được cấp phép và bảo hiểm bởi FDIC, trong đó đảm bảo tiền gửi trong trường hợp phá sản.  Giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính New York Adrianne Harris tuyên bố:  “Signature Bank là một ngân hàng thương mại tuân thủ điều lệ của tiểu bang New York và được FDIC bảo hiểm, với tổng

2023-03-13Phân tích chuyên sâu

Coinbase giới thiệu tính năng mới nhằm thu hút hàng triệu người dùng vào Web3

Coinbase đã công bố ra mắt một tính năng mới mà sàn giao dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ tuyên bố sẽ thu hút hàng triệu người dùng vào Web3.  Sản phẩm mới, “Wallet as a Service” (WaaS), sẽ cho phép các doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm Web3 mới với việc tích hợp ví một cách đơn giản.  Với việc tạo ra WaaS, các công ty có thể tích hợp ví vào ứng dụng của họ. Người dùng có quyền truy cập vào multi-party computation Web3 (MPC), công nghệ mã hóa cho phép người dùng tạo “key” để chia sẻ giữa khách hàng cuối và Coinbase.  Các công ty lớn tập trung vào việc tạo Dapp, phát triển frameworks và cung cấp trải nghiệm dựa trên token trên web3, chẳng hạn như Floor, Moonray, Thirdweb và Tokenproof hiện đang xây dựng trên WaaS của Coinbase.  Sản phẩm mới của Coinbase mang lại lợi ích gì cho Web3?  Coinbase tuyên bố rằng sản phẩm mới này có thể đưa hàng trăm triệu khách hàng đến với Web3, giúp trải nghiệm của khách hàng trên các ứng dụng khác nhau trở nên đơn giản và an toàn với cơ sở hạ tầng Giao diện lập trình

2023-03-10Phân tích chuyên sâu

SEC cáo buộc Green United thực hiện hành vi lừa đảo trị giá 18 triệu đô la Mỹ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Green United, cáo buộc công ty có trụ sở tại Utah đã vi phạm luật chứng khoán liên bang bằng cách bán thiết bị khai thác tiền mã hoá giả mạo trị giá 18 triệu đô la Mỹ.  Theo đơn khiếu nại của SEC, Green United và hai cá nhân – người sáng lập công ty, Wright Thurston (46 tuổi) và người quảng bá chính của nó, Kristoffer Krohn (43 tuổi), đều là cư dân Utah – đã đề nghị đầu tư vào “Green Boxes” trị giá 3.000 USD với các máy khai thác tiền mã hoá chuyên dụng có mục đích khai thác token GREEN trên Green blockchain.  Họ đã nói với các nhà đầu tư rằng các token GREEN được khai thác đã hỗ trợ “lưới điện phi tập trung toàn cầu công cộng” – tất cả đều tạo ra lợi nhuận hàng tháng từ 40% đến 50%.  Tuy nhiên, theo SEC, các máy khai thác của Green United chưa bao giờ khai thác token GREEN, vì GREEN không phải là tài sản tiền mã hoá có thể khai thác và cái gọi là Green blockchain không

2023-03-10Phân tích chuyên sâu

Bitcoin lao dốc về mức thấp nhất 7 tuần, thị trường crypto mất 70 tỷ USD vốn hóa

Đêm khuya 09/03 và sáng 10/03, thị trường tiền mã hóa đã trải qua một cú điều chỉnh nghiêm trọng mới, khiến vốn hóa toàn ngành giảm từ 1.000 tỷ USD về chỉ còn 933 tỷ USD trong vòng 12 giờ.  Nguyên nhân của cú giảm được cho là tiếp tục là việc ngân hàng Silvergate Bank, đối tác xử lý giao dịch USD của nhiều công ty crypto lớn tại Mỹ, thông báo ngừng hoạt động. Giới đầu tư đang lo ngại vụ Silvergate có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng mới trên thị trường crypto. Tin tức tích cực về việc Mt. Gox tiếp tục trì hoãn ngày trả BTC cho chủ nợ cũng không đủ để nâng đỡ giá.  Bitcoin ở thời điểm viết bài đang giảm đến 8,6% so với cách đây 1 ngày, sập về tận 19.776 USD. Đây là mốc giá thấp nhất của BTC trong 7 tuần qua và cũng là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 1 đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới rơi khỏi ngưỡng tâm lý quan trọng 20.000 USD.  Ethereum thì đã có lúc “rơi tự do” từ 1.500 USD về 1.408 USD chỉ trong 1 giờ đồng

2023-03-10Phân tích chuyên sâu

Đội ngũ sáng lập dự án Airbit Club nhận tội lừa đảo

Các giám đốc đứng sau chương trình Ponzi crypto toàn cầu Airbit Club đã nhận tội rửa tiền và lừa dối nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.  Lần lượt các co-founder của Airbit Club là Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar đã thừa nhận hàng loạt tội danh của mình từ tháng 10/2021 đến nay, bao gồm:  Âm mưu gian lận chuyển khoản;  Âm mưu rửa tiền;  Âm mưu gian lận ngân hàng.  Airbit Club được thành lập ở nước ngoài, nổi lên với những buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào đồng tiền “Airbit” trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Brazil… Để đầu tư vào dự án, người dùng chỉ cần lập tài khoản trên hệ thống nội bộ là một website nước ngoài, trực tiếp chuyển tiền mà không có hóa đơn giao dịch và không thể rút lại tiền.  Lúc bấy giờ, với chiêu trò trả hoa hồng trực tiếp và gián tiếp cho mỗi người ở các mạng lưới tiếp theo, rồi tính cả gốc lẫn lãi và hoa hồng được hưởng từ tuyến dưới, người tham gia có thể thu về tối đa từ 500 USD/ngày

2023-03-09Phân tích chuyên sâu

Coinbase từ chối hoàn trả tổn thất cho khách hàng do vi phạm bảo mật

Ngày 7 tháng 3 Coinbase đã từ chối nhận trách nhiệm hoặc hoàn trả tiền cho một nạn nhân bị hack và chủ tài khoản đã mất 96.000 đô la Mỹ vào năm ngoái trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 06/03.  Theo nạn nhân, Jared Ferguson từ New York, công ty đã gửi email cho anh ấy nói rằng đó là lỗi của anh ấy, không phải của họ: “Xin lưu ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của e-mail, mật khẩu, mã 2FA và thiết bị của mình.”  Ferguson đã kiện Coinbase về những tổn thất do vi phạm bảo mật vào tháng 5 năm 2022. “Email của Coinbase từ chối mọi trách nhiệm đối với việc tài khoản của khách hàng bị hack.” – ông nói.  Sự cố bảo mật của Coinbase  Nạn nhân cho biết anh ta đã nhận được một tin nhắn SMS từ nhà cung cấp dịch vụ di động của mình về yêu cầu thay đổi thẻ SIM mà anh ta không thực hiện. Khi khôi phục dịch vụ cho thiết bị của mình vào ngày hôm sau, anh ấy phát hiện ra rằng tài khoản Coinbase của mình đã bị

2023-03-08Phân tích chuyên sâu

Binance triển khai chiến dịch chống lừa đảo sau khi chạy thử nghiệm ở Hồng Kông

Binance, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, đang khởi động một chiến dịch ngăn chặn lừa đảo bằng cách đưa ra các cảnh báo có mục tiêu cho các nạn nhân tiềm năng, theo một bài đăng trên blog ngày 3 tháng 3 từ công ty. Dự án có tên là “Chiến dịch chống lừa đảo chung” được triển khai đầu tiên ở Hồng Kông và công ty hiện có ý định mở rộng nó sang các khu vực pháp lý khác.  Theo bài đăng của công ty, họ đã hợp tác với Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông để xây dựng một “thông điệp cảnh báo và phòng chống tội phạm” nhắm vào cư dân Hồng Kông. Là một phần của dự án thí điểm, khi người dùng cố gắng rút tiền, họ sẽ nhận được các thông báo cảnh báo cung cấp cho họ thông tin về các trò lừa đảo phổ biến và mẹo về cách tránh lừa đảo.  Trong suốt bốn tuần, Binance đã điều tra phản hồi của khách hàng đối với các tin nhắn. Nó phát hiện ra rằng khoảng 20,4% người

2023-03-07Phân tích chuyên sâu

Phần lớn dự án blockchain bị tố lừa đảo là của lập trình viên Việt Nam

Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo, trang tiếp nhận tố cáo lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhận được nhiều tố cáo chỉ sau 2 tháng vận hành. Sau khi người dùng báo cáo, các chuyên gia tại hiệp hội sẽ phân tích và đánh giá để đưa ra danh sách dự án lừa đảo.  Kết quả, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cảnh báo có 20 dự án có dấu hiệu lừa đảo, phần lớn đến từ các nhóm lập trình viên Việt Nam.  Ngoài ra, hiệp hội này cũng ghi nhận các góp ý về cách vận hành của cổng báo cáo và cho biết sẽ cải thiện trong thời gian tới. Hai góp ý được nhiều người dùng đưa ra nhất là công bố quy trình điều tra sau khi nhận báo cáo và các bước hành động tiếp theo khi xác nhận dự án có yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo.  Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam thuộc Đề án “Thử nghiệm giám sát tài sản số trên không gian mạng blockchain” nhằm tăng tính minh bạch của các sản phẩm liên

2023-03-06Phân tích chuyên sâu

Khách hàng của Celsius Custody cuối cùng cũng có thể rút tiền sau 263 ngày bị đóng băng

Một số khách hàng của Celsius đã báo cáo lần đầu tiên có thể rút tiền từ công ty tiền điện tử bị phá sản, khoảng 263 ngày sau khi người cho vay đóng băng việc rút tiền trước khi nộp đơn phá sản.  Theo nhiều bài đăng trên mạng xã hội, kể từ ngày 2 tháng 3, một số khách hàng giữ tiền trong tài khoản lưu ký của Celsius đã rất vui mừng vì cuối cùng họ đã có thể rút tiền từ người cho vay.  Khách hàng báo cáo rằng họ đã nhận được một email cách đây vài tuần liệt kê những người đủ điều kiện rút tiền của họ, trước khi nhận được một email khác vào ngày 2 tháng 3 thông báo rằng việc rút tiền có thể được xử lý.  Trong khi một số người dùng đưa ví vào danh sách trắng trước khi rút tiền thì họ đã nhận được tiền trong vòng vài phút, nhưng những người khác lại chỉ ra sự chậm trễ lớn.  Tuy nhiên, tồn đọng các nỗ lực rút tiền dường như đã tăng cao, với một số tuyên bố rằng các yêu cầu rút tiền đang được chuyển đổi thành

2023-03-03Phân tích chuyên sâu

Nhân viên The Sandbox bị hack máy tính, gửi đi nhiều email lừa đảo

Chiều ngày 02/03, The Sandbox phát thông báo về việc máy tính của một nhân viên công ty đã bị truy cập trái phép. Kẻ tấn công sau đó đã sử dụng tài khoản email chính thức của The Sandbox gửi đi hàng loạt email chứa các link phần mềm độc hại.  Email có tiêu đề tạm dịch là “Quyền truy cập trò chơi Sandbox (PURELAND)”. Nếu người nhận bấm vào đường liên kết, phần mềm độc sẽ được cài vào máy, cấp cho tin tặc quyền kiểm soát máy từ xa và lấy đi những dữ liệu quan trọng của người dùng.  Vụ việc xảy ra từ ngày 26/02. Sau khi phát hiện sự cố, The Sandbox đã lập tức liên hệ đến những người nhận email giả và cảnh báo tuyệt đối không bấm vào liên kết. Đồng thời, công ty cũng chặn toàn bộ tài khoản có quyền truy cập vào email công ty, cùng với đó thiết lập lại mật khẩu với 2 bước xác thực.  Sau khi điều tra, công ty xác định tin tặc đã chiếm quyền điều khiển máy tính của một nhân viên thông qua một ứng dụng chứa mã độc. Chỉ có một máy

2023-03-03Phân tích chuyên sâu
1
...
1416
...
95