Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong quý 1/2023 (Phần 3)

Tháng 3  “Bóng ma” Mt. Gox tiếp tục trì hoãn  Lâu lâu lại xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện là một lần hoảng loạn.  Việc Mt. Gox có thể trả BTC cho chủ nợ lần đầu tiên vào ngày 10/03 đã làm nhiều nhà đầu tư lo lắng, bất an, dẫn đến giá Bitcoin những ngày đó cũng rơi vào áp lực.  Nhưng khi thời điểm chỉ còn 1 ngày nữa đến hạn chọn, Mt. Gox tiếp tục “quay xe”, dời lịch trả nợ sang tháng 4. Quả bom trên đầu thị trường không được dập tắt đi, chỉ bị chuyển dời lâu hơn 1 chút nữa. Thật không rõ đến khi nào cộng đồng crypto mới thoát khỏi cơn ám ảnh dai dẳng này!  Khủng hoảng ngành ngân hàng Mỹ và khiến USDC depeg  Silvergate Bank  Đầu tháng 3, cuộc “khủng hoảng thanh khoản” ngành crypto rốt cuộc đã lan đến ngân hàng Silvergate Bank. Silvergate là một ngân hàng hoạt động tại Mỹ, nổi tiếng trong giới crypto vì cung cấp giải pháp ngân hàng cho các công ty tiền mã hóa thông qua mạng lưới SEN.  Sau nhiều lần trễ hẹn báo cáo với SEC, ngân hàng này cuối cùng cũng không thể giải

2023-03-31Phân tích chuyên sâu

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong quý 1/2023 (Phần 2)

Tháng 2  “Quả bom” pháp lý Paxos – BUSD  Chỉ trong một ngày 13/02, buổi sáng cộng đồng lao đao vì SEC khởi kiện Paxos với cáo buộc stablecoin BUSD là chứng khoán thì đến chiều cùng ngày hoảng loạn dâng cao khi Paxos bị chính quyền New York yêu cầu ngừng phát hành BUSD mới. Đến tối khi giá BNB tụt dốc “hơi nhiều”, CZ lên tiếng phủ nhận “quan hệ” với đồng Binance USD (BUSD) và cố gắng tách mình khỏi tâm bão pháp lý tại Mỹ.  Kết quả của câu chuyện này là BUSD dần rời khỏi cuộc chơi stablecoin vì không thể mint thêm đồng mới nữa. Paxos dù đảm bảo trữ lượng bảo chứng đầy đủ nhưng đứng trước áp lực từ chính quyền, nhiều sàn giao dịch, dự án, giao thức,... đều bắt đầu “bỏ rơi” BUSD và tìm kiếm các stablecoin thay thế khác.  Một hệ quả tích cực là các stablecoin mới sẽ có cơ hội nổi lên và chia phần miếng bánh mà BUSD để lại, góp phần đưa phân khúc này phát triển đi lên.  Hong Kong xoay trục, thị trường hưng phấn chờ đón “dòng tiền Trung Quốc”  Tin đồn về Trung Quốc và dòng

2023-03-31Phân tích chuyên sâu

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong quý 1/2023

Tháng 1  DCG - Genesis rơi vào khủng hoảng trầm trọng dẫn đến phá sản  Digital Currency Group (DCG) và công ty con là Genesis Lending bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng gây ra bởi sự sụp đổ của sàn FTX vào giữa tháng 11/2022.  Genesis là đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp và đã phải chặn rút tiền của khách hàng, lớn nhất trong đó là sàn Gemini với khoản tiền 900 triệu USD bị kẹt. Tiếp đó ít ngày, đến lượt công ty mẹ là DCG cũng bị đồn là liên đới thông qua các khoản vay giữa nó với chính Genesis.  Gemini cùng hai nhà sáng lập Cameron và Tyler Winklevoss thì bị khách hàng kiện tập thể vì không thể rút tiền. Tức nước vỡ bờ, đến tối ngày 02/01, đích thân CEO Gemini ra “tối hậu thư” cho DCG và Genesis yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc.  Chỉ sau đó vài ngày, truyền thông và mạng xã hội tiếp tục có những cáo buộc về việc không minh bạch tài chính giữa DCG và Genesis, làm danh tiếng của các công ty này tụt dốc không phanh và dẫn đến FUD lan truyền khắp thị trường.  Trước

2023-03-31Phân tích chuyên sâu

Những dự báo gây sốc về giá Bitcoin

Giá Bitcoin mới nhen nhóm phục hồi trong năm nay, nhưng các dự báo trên trời đã xuất hiện trở lại. Một nhà đầu tư còn đặt cược vào việc Bitcoin tăng giá lên 1 triệu USD.  Giá Bitcoin đã tăng gần 70% kể từ đầu năm. Theo CNBC, nhiều người tin rằng đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới sắp lập đỉnh mới.  Mức đỉnh hiện tại của Bitcoin là 68.990,90 USD/BTC, thiết lập hồi tháng 11/2021. Kể từ đó tới nay, giá đã giảm khoảng 60%.  Ông Marshall Beard – Giám đốc chiến lược tại sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini – tin rằng Bitcoin hoàn toàn có khả năng vọt lên 100.000 USD/BTC. “Tôi tin rằng giá Bitcoin sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay”, ông dự báo.  “Một khi đã lấy lại mốc 69.000 USD/BTC, sẽ không mất nhiều thời gian để Bitcoin vượt ngưỡng 100.000 USD/BTC”, ông nhận định.  Để đạt được ngưỡng 100.000 USD/BTC, Bitcoin sẽ phải tăng 270% giá trị.  Những dự báo lạc quan đối với Bitcoin ở thời điểm hiện tại hoàn toàn trái ngược với hồi tháng 1, khi giới quan sát tin rằng triển vọng với Bitcoin không mấy khả quan trong

2023-03-30Phân tích chuyên sâu

BlockFi hoàn trả hơn 100.000 USD cho khách hàng ở California

BlockFi, một công ty cho vay tiền mã hoá đã phá sản, đã đồng ý hoàn trả tổng trị giá hơn 100.000 đô la Mỹ cho các khách hàng ở California, những người tiếp tục trả nợ mặc dù giao dịch bị đình chỉ vào ngày 10 tháng 11 năm ngoái.  Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới (DFPI) của California đã tiết lộ rằng BlockFi đã ủy quyền phân phối 103.471 đô la Mỹ tiền hoàn lại thông qua nhà cung cấp dịch vụ cho các khách hàng của mình ở California.  Theo DFPI, BlockFi đã không kịp thời thông báo cho khách hàng của mình rằng họ không còn phải trả các khoản vay vào thời điểm công ty phá sản vào tháng 11.  Điều này dẫn đến việc người dùng California phải trả khoảng 103.471 USD cho nhà cung cấp dịch vụ của BlockFi một cách không cần thiết. DFPI đã đề cập rằng, thông qua một cuộc điều tra, người ta phát hiện ra rằng 111 người ở California đã trả số tiền đó trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11.  BlockFi đã đệ trình một kiến nghị để lấy lại những

2023-03-29Phân tích chuyên sâu

CFTC kiện Binance và CEO Changpeng Zhao

Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người đồng sáng lập Changpeng Zhao và cựu giám đốc của sàn, Samuel Lim, cáo buộc rằng Binance đã tích cực thu hút người dùng Mỹ bằng cách trốn tránh các biện pháp tuân thủ giao dịch.  Theo hồ sơ toà án, CFTC cáo buộc Binance, ông Zhao và ông Lim đã vi phạm 8 điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật yêu cầu các biện pháp kiểm soát “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố”.  Trong đó, ông Zhao và ông Lim bị cáo buộc “tích cực thu hút các khách hàng ‘VIP’ sinh lợi và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả khách hàng tổ chức, ở Mỹ” bằng cách “hướng dẫn nhân viên và khách hàng của mình tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty”, đơn khiếu nại cho biết.  “Binance biết danh tính và vị trí địa lý các VIP

2023-03-28Phân tích chuyên sâu

CEO Titanium Blockchain bị kết án 4 năm tù do đứng sau gian lận ICO BAR

Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain có trụ sở tại California đã bị kết án bốn năm tù – chấm dứt câu chuyện cung cấp ICO năm 2018 đã tước đi của các nhà đầu tư 21 triệu USD.  Michael Stollery, người sáng lập Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), là nhân vật chủ chốt trong “kế hoạch lừa đảo tiền điện tử” liên quan đến việc cung cấp ICO cho TBIS – được thực hiện từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, theo Bộ Tư pháp.  Các nhà đầu tư đã mua mã thông báo tiền điện tử được gọi là BAR để tham gia ICO. Theo Bộ Tư pháp, khoảng 21 triệu USD đã được huy động từ Hoa Kỳ và nước ngoài.  Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào năm 2018, Stollery bị cáo buộc không đăng ký ICO với cơ quan quản lý, cùng với các cáo buộc khác.  Vào tháng 7 năm 2022, ông ta đã nhận một tội gian lận chứng khoán vì vai trò của mình trong “âm mưu lừa đảo”.  Ông ta thừa nhận đã làm sai lệch các khía cạnh trong sách trắng

2023-03-27Phân tích chuyên sâu

Do Kwon bị bắt tại Montenegro

Tối ngày 23/03, trong lúc cộng đồng crypto đang tranh nhau claim airdrop Arbitrum, một thông tin đáng chú ý khác lại xuất hiện, đó là việc CEO Terraform Labs Do Kwon đã bị bắt.  Cụ thể, tài khoản Twitter của Bộ trưởng Nội vụ Montenegro cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ Do Kwon vì sử dụng giấy tờ giả tại sân bay Podgorica. Tuy nhiên, Montenegro vẫn đang chờ xác minh danh tính cụ thể.  Đại diện cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã xác nhận với hãng tin Yonhap rằng người bị bắt giữ tại Montenegro chính là Do Kwon.  Nếu là sự thật, đây là bước ngoặt mới trong câu chuyện dài hơi về một trong những cú sụp đổ nghiêm trọng nhất thị trường tiền mã hóa.  Tháng 05/2022, đồng tiền mã hóa LUNA và stablecoin UST đã “bốc hơi” 60 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong ít ngày, khiến toàn ngành crypto trải qua một cú dump mạnh.  Do Kwon, với tư cách là CEO Terraform Labs, công ty tạo nên LUNA và UST, được cộng đồng tiền mã hóa xem là cái tên chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy, người này đã liên tiếp

2023-03-24Phân tích chuyên sâu

Arbitrum chính thức airdrop, giá sụp đổ 90% sau 2 giờ

Trang airdrop chính thức của Arbitrum đã bị lỗi ngay sau khi quá trình xác nhận quyền sở hữu bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ UTC ngày 24 tháng 3. Một số người dùng vẫn cố gắng xác nhận quyền sở hữu thông qua các phương pháp thay thế như Arbiscan. Trong hai giờ đầu tiên, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo lớn mã thông báo, với giá của nó giảm từ hơn 10,29 USD xuống mức thấp nhất là 1 đô la.  Tại ByBit, mã thông báo bắt đầu giao dịch với giá 7,5 USD, nhưng giảm xuống còn 1,5 USD trong vòng vài phút. Tại thời điểm viết bài, mã thông báo được giao dịch ở mức 1,33 USD.  Chỉ một địa chỉ đã bán thành công mã thông báo ở mức 10,29 USD thông qua pool ARB/USDC trên Uniswap, thu về 64.340 USD cho 6.250 mã thông báo. Một số khác có thể bán với giá 4,5 USD, tuy nhiên, giá nhanh chóng giảm xuống dưới 1,5 USD khi có nhiều người bán hơn.  Dữ liệu của Nansen cho thấy trong số 6,03 triệu ARB được xác nhận bởi ví “tiền thông minh”, 5,01

2023-03-24Phân tích chuyên sâu

Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, Bitcoin lao dốc

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, khiến S&P 500 tăng 0,3% và chỉ số Dow tăng 1/10%.  Lần tăng mới nhất đưa lãi suất đạt mức 4,75% đến 5%, với việc Fed dự đoán rằng sự thất bại của một số ngân hàng Mỹ sẽ khiến chi tiêu và tăng trưởng kinh tế chậm lại.  Trước cuộc họp của FOMC, Bitcoin đã tăng vọt lên 28.868 USD. Tuy nhiên ngay sau công bố mức tăng lãi suất mới của Fed, giá Bitcoin đã lao dốc mạnh xuống dưới 27.000 USD.  Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 246 triệu USD đã được thanh lý khỏi thị trường trong 24 giờ qua, với 224 triệu USD chỉ trong 12 giờ qua.  Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương đã thay đổi quan điểm của mình về tốc độ và sự mạnh mẽ của việc tăng thêm, Chủ tịch Jerome Powell trong lần xuất hiện trước Quốc hội vào đầu tháng này, đã thay thế cụm từ “tăng liên tục” bằng “củng cố chính sách bổ sung” cho thấy rằng ngân hàng trung ương có thể tạm dừng tăng tại các cuộc họp trong tương lai.  Fed

2023-03-24Phân tích chuyên sâu
1
...
1214
...
95