Banco de Tailandia Señala Transacciones Anormales de Stablecoins en Operativo Contra la 'Economía Gris'
En ResumenEl Banco de Tailandia comenzó a marcar transacciones inusualmente grandes en USDT que parecen diseñadas para eludir controles bancarios.Desde abril, una norma sobre retiros en efectivo mayores a $150.000 redujo ese tipo de operaciones en un 35%, según el banco central.Los retiros mensuales de oro cayeron de 4.000 a 700 kilogramos tras reforzar controles, y los bancos cerraron miles de cuentas mula. El banco central de Tailandia ha aplicado herramientas de análisis de datos al mercado de stablecoins del país, rastreando transacciones de alto volumen en busca de señales de dinero ilícito, como parte de una ofensiva más amplia contra la economía informal. El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, señaló que el banco central ha comenzado a examinar transacciones de stablecoins inusualmente grandes, particularmente en el USDT de Tether, y ya ha marcado algunas que parecen diseñadas para eludir los requisitos de divulgación o mover fondos fuera de los canales bancarios habituales, según el medio tailandés Thansettakij. Dado que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, y no el banco central, regula directamente los activos digitales en el país, el Banco de Tailandia está coordinando con la SEC, que tiene la autoridad para actuar sobre los hallazgos. El USDT
