Sàn giao dịch Ấn Độ, WazirX mượn danh Binance để gian lận
Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ, WazirX được điều tra liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Đáng chú ý, sàn giao dịch này đã sử dụng danh tiếng của Binance để trốn tránh sự giám sát của chính phủ. Vào ngày 05/8, Tổng cục Thực thi liên ban Ấn Độ (ED) đã ban lệnh khám xét tài sản của giám đốc của WazirX, Sameer Mhatre. Trong đó, WazirX là một nền tảng giao dịch và vay nhanh tiền điện tử liên quốc gia. Sau cuộc khám xét, ED đã tiến hành đóng băng 646.70 triệu rupee (8.16 triệu USD) vì bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Theo thông cáo báo chí, cơ quan ED tiết lộ đang điều tra các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) có đối tác với công ty Fintech. Một vài công ty quản lý quỹ của Trung Quốc không thuộc nhóm NBFC nên không thể vay theo dạng doanh nghiệp. Do đó, các công ty không chính quy này đã cấu kết với các công ty Fintech thực hiện một thoả thuận dưới dạng Bản ghi nhớ (MoU). Nói tóm tắt, các quỹ không giấy phép tại Trung