Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo về mối đe dọa của Defi
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, đánh giá các rủi ro có chủ đích của Defi. “Đánh giá rủi ro khám phá cách thức những kẻ bất hợp pháp lạm dụng dịch vụ Defi và các lỗ hổng duy nhất của dịch vụ Defi để cung cấp thông tin cho các nỗ lực xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong chế độ quản lý, giám sát và thực thi AML/CFT của Hoa Kỳ,” báo cáo cho biết. Báo cáo được viết bởi các quan chức Bộ Tài chính, bao gồm Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính. “Các dịch vụ của Defi hiện tại thường không triển khai các biện pháp kiểm soát AML/CFT hoặc các quy trình khác để xác định danh tính khách hàng, cho phép phân lớp lợi nhuận diễn ra ngay lập tức và dưới tên giả, sử dụng chuỗi ký tự chữ và số dài thay vì tên hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác,” báo cáo cho biết thêm. Nó cũng thừa nhận rằng một số công ty đang cung cấp các