เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2024 ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในโรงแรม Hotel El Avila ในกรากัส ประเทศเวเนซุเอลา พร้อมกับแฟลชไดรฟ์ USB ซึ่งเก็บข้อมูล USDT มูลค่าประมาณ 60 ล้าน USD เงินจำนวนนี้มาจากผู้กลั่นน้ำมันที่ควบคุมโดยรัฐของประเทศโปแลนด์ แต่น้ำมันที่ชำระเงินไปไม่เคยมาถึง
จากข้อมูลของ Financial Times บริษัทกลั่นน้ำมันของโปแลนด์ Orlen ได้สูญเงินไปประมาณ 424 ล้าน USD และอดีตผู้บริหารสามคนของบริษัทกำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาในขณะนี้
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นบนเรือยอชท์
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในกรุงอาบูดาบีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 ช่วงสุดสัปดาห์แข่งรถ Formula 1 โดยหัวหน้าของ Orlen Trading Switzerland ได้พบกับเทรดเดอร์วัย 25 ปีจากฮ่องกงบนเรือยอชท์
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ทั้งสองฝ่ายได้เซ็นสัญญา หน่วยงานในสวิตเซอร์แลนด์ของ Orlen จะซื้อน้ำมันดิบหนักเมเรย์ 16 ของเวเนซุเอลาจำนวน 6 ล้านบาร์เรลในราคา 345 ล้าน USD
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ภายในเวลาเพียงห้าวัน Orlen ได้โอนเงิน 230 ล้าน USD ไปโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหนังสือรับรองจากธนาคารแต่อย่างใด
เงินกลายเป็นโทเคน
บรรดามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้ตัดขาดบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSA ของเวเนซุเอลาออกจากระบบธนาคาร USD จึงต้องแปลงเงินสดเป็น USDT ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงมูลค่า USD แล้วส่งผ่านไปทางนายหน้าในดูไบ
USDT กว่า 132 ล้าน USD ได้ถูกส่งมอบภายในโรงแรมและร้านอาหารในกรากัสทีละแฟลชไดรฟ์ USB ครั้งหนึ่งการแปลง 135 ล้าน USD กลับได้เงินคืนแค่ 85 ล้าน USD โดย 50 ล้าน USD ที่เหลือติดอยู่ในศาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้ใหม่แต่อย่างใด BeInCrypto รายงานในเดือนเมษายน 2024 ว่า เวเนซุเอลาหันมาใช้ Tether เพื่อขับเคลื่อนรายได้น้ำมันของตนให้หมุนเวียนได้ต่อไป
เรือเดินสมุทรรอแล้วรอเล่า
เรือบรรทุกน้ำมันที่เช่าไว้หกลำได้จอดอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลานานหลายเดือน พวกมันต่างออกไปโดยไม่ได้ขนน้ำมันหรือเปลี่ยนไปหาผู้ซื้อรายอื่น โดยบิลค่าขนส่งเพียงอย่างเดียวสูงถึงประมาณ 72 ล้าน USD
PDVSA ระบุว่าไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว
…ไม่ได้จัดสรรน้ำมันให้กับ Orlen หรือคนกลางแต่อย่างใด เพราะยังไม่ได้รับเงินเลย ตามที่ Reuters รายงานโดยอ้างอิงจาก PDVSA
อัยการกรุงวอร์ซอ ได้ตั้งข้อหาอดีตผู้บริหารทั้งสามคนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ในข้อหาละเลยต่อทรัพย์สินของบริษัท มูลค่า 1.5 พันล้านซลอตี หรือ 378 ล้าน USD โดยพวกเขามีโทษจำคุกสูงสุดถึง 25 ปี
นี่คือจุดที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ ทุกคนพูดถึงเรื่องคริปโตกันมาก ทั้งที่เงินก้อนนี้หายไปแล้วตั้งแต่บริษัทของรัฐโอนเงิน 230 ล้าน USD ไปยังคนแปลกหน้าโดยไม่มีสิ่งใดค้ำประกัน