Минюст США заморозил $84 млн посредника Tether
Минюст США заморозил около $84 млн на счетах платежной компании Capstone, которая, по данным Financial Times, проводила переводы в интересах Tether и Bitfinex. Прокуроры считают, что организация работала без лицензии, скрывала от банков реальный профиль своей деятельности и заодно помогала мошенникам, обманывавшим пожилых американцев. Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наштелеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате! Спонсорский материал Спонсорский материал Как работала схема Гражданский иск о конфискации подала прокуратура Восточного округа Калифорнии. Замороженные средства лежали на счетах Capstone в Wells Fargo и JPMorgan Chase. ФБР также провело обыск в доме Котаро Симогори и Мэри Джин Томпсон в Сакраменто. Они указаны как владельцы или контролирующие лица компании. По версии обвинения, Capstone договорилась о сотрудничестве с EQIBank, небольшим онлайн-банком из Доминики, в августе 2024 года. Спустя три недели компанию зарегистрировали в Монтане, единственном штате США, где для денежных переводов не нужна лицензия, а также поставили на учет в FinCEN. Открывая счета в Citi, JPMorgan Chase и Wells Fargo, фирма представлялась IT-компанией. Такие клиенты обычно считаются низкорисковыми, и банки проверяют их операции менее пристально. Предполагаемая схема. Источник: FT В мае 2025 года Citi закрыл счет Capstone из-за подозрений в отмывании денег, после чего компания перевела $65 млн в Wells Fargo. С марта по









