Binance скрывает информацию от регуляторов, утверждает Reuters
Binance скрывает информацию от регуляторов, утверждает Reuters Changpeng Zhao. Источник: video screenshot Как сообщило сегодня агентство Reuters, крупная криптовалютная биржа Binance, заявлявшая, что приветствует надзор со стороны регулирующих органов, действовала против тех же регулирующих органов. Агентство Reuters сообщает, что оно провело «десятки» интервью с бывшими старшими сотрудниками биржи, а также с консультантами и деловыми партнерами, а также изучило многочисленные документы, в том числе внутренние сообщения компании и конфиденциальную переписку между Binance и национальными регуляторами. Ссылаясь на собственное расследование, Reuters утверждает, что криптовалютная биржа ответственна за: сокрытие информации от регуляторов, не менее восьми из которых предупредили потребителей о рисках использования биржи; действия вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса; и поддержание слабых проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении своей большой клиентской базы, несмотря на опасения, высказанные высокопоставленными лицами компании. Таким образом, в докладе утверждается, что, «Binance действует вне правил, которые регулируют традиционные финансовые компании и многих крипто-конкурентов. Непрозрачная корпоративная структура позволила Binance предлагать продукты, которые многие национальные регуляторы не разрешают продавать местным фирмам. Binance неоднократно отказывалась указывать, в какой юрисдикции находится ее основная онлайн-биржа, что усложняло усилия регулирующих органов по надзору за ее деятельностью. И это свело к минимуму дорогостоящие проверки данных клиентов». Убегая от ужесточения регулирования в Китае в 2017 году, биржа, по-видимому, решила в 2018 году создать базу