Malone Lam se declarou culpado nesta terça-feira (8) por participação em uma conspiração de associação criminosa que drenou mais de US$ 245 milhões em criptoativos.
O cidadão de Singapura, de 22 anos, liderou um grupo que enganava pessoas, e não apenas sistemas. Segundo promotores, a atuação começou em outubro de 2023 e seguiu até pelo menos maio de 2025.
Declaração de culpa encerra dois anos de furtos liderados por Malone Lam
De acordo com documentos judiciais, Lam era o líder da conspiração internacional de crimes cibernéticos. Ele organizava o grupo, selecionava os alvos e coordenava as funções dos demais integrantes. Lam utilizava os pseudônimos “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”.
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A fraude era articulada por meio de contatos estabelecidos em plataformas de jogos online. Os membros estavam baseados na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e em outros países.
???????????? Malone Lam pleads guilty over $245M Bitcoin social engineering heist
The 22-year-old Singaporean admitted his role in the operation that stole more than 4,100 BTC from a single Washington, D.C. victim in August 2024.
Members of the group impersonated Google and Gemini… pic.twitter.com/zg91LDPsnw
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) September 8, 2026
O grupo recorria à engenharia social e, em algumas ocasiões, invadia residências para obter as informações necessárias para esvaziar as carteiras das vítimas.
O caso teve início após uma denúncia em setembro de 2024 relativa ao roubo de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington D.C. Posteriormente, investigadores integraram o crime a um esquema mais amplo de US$ 263 milhões. Um membro responsável pela lavagem de dinheiro no grupo foi condenado a 70 meses de prisão em abril.
Bens roubados financiaram jatos, carros de luxo e festas
Os gastos deixaram rastros evidentes. Despesas em casas noturnas chegaram a US$ 500 mil em uma só noite, enquanto relógios eram adquiridos por valores acima de US$ 500 mil cada.
Os conspiradores também alugavam imóveis em Los Angeles, Miami e Hamptons. O grupo contratava seguranças particulares, fretava jatos e comprava carros de luxo avaliados em até US$ 3,8 milhões.
A promotora Jeanine Ferris Pirro, dos Estados Unidos, classificou a confissão como um alerta a possíveis imitadores.
“… Se alguém construir um império do cibercrime, nós vamos identificar, desmantelar a operação e responsabilizar. Este réu liderou uma rede internacional que enganava vítimas, invadia a privacidade delas e roubou centenas de milhões de dólares em criptoativos”, afirmou Jeanine Ferris Pirro, promotora dos Estados Unidos.
A juíza Colleen Kollar-Kotelly aceitou o acordo de culpa por uma acusação de conspiração de associação criminosa e agendou uma audiência para 8 de dezembro. O caso reforça uma questão destacada por especialistas em segurança: como ataques físicos e golpes de engenharia social aumentam, um elo vulnerável permanece fora das carteiras digitais.