바이낸스, 캐나다에서 자금세탁 혐의로 4.3만 달러 벌금형 선고
기술 바이낸스, 캐나다에서 자금세탁 혐의로 4.3만 달러 벌금형 선고 바이낸스는 6월 9일 FINTRAC로부터 XNUMX만 캐나다 달러의 벌금을 부과 받았습니다. 이 새로운 벌금은 중요한 지역에서 거래소의 문제를 더욱 악화시킬 것입니다. 암호화폐 거래소 바이낸스가 자금세탁 혐의로 캐나다 당국에 거액의 합의금을 지급할 준비를 하고 있다. 바이낸스는 6월 9일 캐나다 금융거래보고서분석센터(FINTRAC)로부터 4.3만 캐나다 달러의 벌금을 부과 받았습니다. 이 금액은 XNUMX만 달러에 달합니다. 바이낸스는 자금세탁, 테러자금 조달 등 형사 혐의로 기소됐다. 투쟁은 계속된다 해당 암호화폐 거래소는 캐나다 자금세탁 방지 기관으로부터 해당 국가의 규제 의무를 이행하지 않았다는 이유로 고발당했습니다. 캐나다인에게 서비스를 제공하기 전에는 관련 당국에 외국 화폐 서비스 회사로 등록하는 것을 소홀히 했습니다. 더욱이, FINTRAC는 여러 날짜를 언급했음에도 불구하고 등록에 대한 소홀한 태도로 인해 바이낸스를 비난했습니다. 반면 해당 거래소는 지난해 캐나다를 떠난 이후에도 캐나다인들로부터 암호화폐를 계속해서 받았다. 또한 5,902년 10,000월 1일부터 2021년 19월 2023일 사이에 바이낸스 플랫폼을 통해 총 $XNUMX CAD에 달하는 약 XNUMX건의 거래가 이루어졌습니다. 해당 암호화폐 거래소는 관련 계정에 대해 고객 파악(KYC) 프로토콜을 준수하지 않은 것으로 알려졌습니다. 이번 벌금은 4.3년 2023월 미국 법무부(DOJ)가 부과한 XNUMX억 달러의 처벌에 이어 회사에 대한 두 번째 처벌인 것으로 보입니다. 이 새로운 벌금은 중요한 지역에서 거래소의 문제를 더욱 악화시킬 것입니다. 월스트리트저널(WSJ)의 최근 보도에 따르면 바이낸스는 자사 거래소 플랫폼에서 시장 조작을 허용했다는 비난을 받아왔다. 내부자와 내부 기록 모두 주장에 사용된 정보를 제공했습니다. 그러나 거래소는 이러한 주장을 전면 부인하고 엄격한 시장 모니터링




