Motif de cette visite

Les Philippines font partie des pays d'Asie du Sud-Est où le volume des transactions de cryptomonnaies est important. Les principales cryptomonnaies incluent le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres. En 2017, la Banque centrale des Philippines, la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), a émis le premier ensemble de réglementations concernant les cryptomonnaies, exigeant que toute entreprise impliquée dans les cryptomonnaies s'enregistre et obtienne l'approbation du BSP. Ces dernières années, le gouvernement philippin et les organismes de réglementation ont adopté une attitude relativement ouverte et positive à l'égard des cryptomonnaies, créant un environnement favorable au développement de l'industrie. Avec l'amélioration des cadres réglementaires et le soutien du gouvernement, les Philippines sont en passe de devenir l'un des pôles d'innovation en matière de cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Le marché des cryptomonnaies aux Philippines connaît un développement prometteur et la position du gouvernement à l'égard de l'industrie est positive, ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives de croissance future. Dans le but de fournir aux investisseurs une compréhension plus complète des plateformes d'échange de cryptomonnaies aux Philippines, l'équipe d'enquête de WikiBit prévoit de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies MONEYBEES, comme prévu selon son adresse réglementaire au 4/F Unit C & D Commerce and Industry Plaza Building 1030 Campus Avenue, Mckinley Hill, Taguig City, Metro Manila.

Les enquêteurs se sont rendus au 1030 Campus Avenue à Taguig City, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, pour visiter les bureaux de la plateforme le 26 mars 2024. Ils ont localisé le Commerce and Industry Plaza Building, un immeuble commercial moderne situé à proximité de City of Dreams Manila. Il y avait un annuaire extérieur, qui ne présentait cependant aucune information concernant MONEYBEES.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un espace d'accueil et un annuaire dans le hall. Selon l'annuaire, le 4ème étage était occupé par deux entreprises, Regus Commerce & Industry Plaza et une entreprise de cosmétiques, sans aucune information pertinente concernant MONEYBEES. De plus, les personnes n'étaient pas autorisées à visiter l'étage supérieur sans une carte d'accès en raison des règles de sécurité strictes dans le bâtiment.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'a pas de présence à cette adresse.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Philippines pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies MONEYBEES, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée avec cette adresse sans avoir de bureau physique. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

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