Un organismo de control europeo lista las criptomonedas junto a abogados y contadores como una amenaza para el Antilavado de Dinero
Prashant Jha hace 2 minutos Un organismo de control europeo lista las criptomonedas junto a abogados y contadores como una amenaza para el Antilavado de Dinero El informe anual de supervisión de MONEYVAL concluyó que 18 de las 22 jurisdicciones tienen un nivel insuficiente de cumplimiento de las normas Antilavado de Dinero. 2 Vistas totales Noticias El organismo de control contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) de Europa, MONEYVAL, ha listado la supervisión del sector de las criptomonedas junto con profesionales “guardianes”, como abogados y contables, como prioridades en el impulso de las naciones europeas para combatir el blanqueo de capitales. En un comunicado de prensa basado en los hallazgos de su informe anual, MONEYVAL instó a las jurisdicciones europeas a evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales e implementar políticas regulatorias más estrictas para combatir el lavado de dinero facilitado por los criptoactivos. Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, directora de MONEVYAL, citó los Pandora Papers como ejemplo de cómo los profesionales que actúan como “guardianes” podrían ayudar a los ricos y corruptos a lavar su dinero. También afirmó que la popularidad de los criptoactivos para el lavado de dinero está en aumento: “Una nueva tendencia de lavado de dinero está relacionada con el sector