Las autoridades holandesas imponen una multa de 3 millones de dólares a Binance
El año pasado, De Nederlandsche Bank (DNB) emitió una advertencia pública a Binance por no operar bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiacióndel Terrorismo (Wwft). Según el DNB, la decisión de que los proveedores de servicios de criptomonedas se registren con ellos es muy importante en su lucha contra las transacciones ilícitas. El Banco Central de los Países Bajos ha multado a Binance Holdings LTD por operar servicios de criptografía sin los registros necesarios. La solicitud de registro se impuso a las empresas de criptomonedas el 21 de mayo de 2020, debido al alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que plantea esta clase de activos. El 18 de agosto de 2021, De Nederlandsche Bank (DNB) emitió una advertencia pública a Binance por no operar bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Wwft). Esta infracción les expone a una multa de tercera categoría, según el informe. Al no estar registrada, Binance no ha podido informar de las transacciones inusuales a la UIF-NL. Esto hace que dichas transacciones queden fuera de la vista del organismo investigador. Por lo tanto, la criptobolsa ha sido multada con 3.325.000 euros (3,37 millones de dólares).