El NYDFS pide a las empresas de criptomonedas que utilicen la analítica basada en blockchain
Zhiyuan Sun hace 3 minutos El NYDFS pide a las empresas de criptomonedas que utilicen la analítica basada en blockchain La agencia reguladora pidió a las empresas de criptomonedas que adoptaran métodos para garantizar una mayor evaluación del riesgo de las transacciones potencialmente problemáticas. 5 Vistas totales 1 Número total de compartidos Noticias En una carta publicada el jueves, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, o NYDFS, recomendó que todas las empresas de moneda virtual que operan bajo la ley bancaria de Nueva York adopten el análisis blockchain para rastrear las transacciones. Al apoyar la decisión, la agencia reguladora escribió: “Las direcciones de las billeteras son típicamente seudónimas, sin que nada en la cara de la transferencia se vincule con el originador, el beneficiario o los propietarios beneficiarios subyacentes”. Por lo tanto, como dijo el NYDFS, es vital que esta clase de empresas utilicen la analítica de blockchain para prevenir transacciones ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La agencia también esbozó tres procesos analíticos que pueden ayudar a combatir tales medidas. Estos incluyen el aumento de los controles relacionados con el conocimiento del cliente, o KYC, la realización de la supervisión de las transacciones de la actividad