La OFAC del Tesoro está investigando a Kraken por infringir las sanciones estadounidenses
Turner Wright hace 1 hora La OFAC del Tesoro está investigando a Kraken por infringir las sanciones estadounidenses Al parecer, más de 1,500 usuarios con residencia en Irán tenían cuentas en Kraken hasta junio, mientras que 149 usuarios de Siria y 83 de Cuba también podían acceder al exchange de criptomonedas. Noticias La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU está investigando a la empresa de intercambio de criptomonedas Kraken por permitir que usuarios de Irán y otros países compren y vendan criptomonedas, una posible violación a las sanciones estadounidenses. La Bolsa de Moscú es una buena plataforma para el trading de criptomonedas, según un legislador ruso Según una noticia del martes del New York Times, la OFAC ha estado investigando las presuntas violaciones de sanciones de Kraken desde 2019 y podría estar cerca de imponer una multa al exchange. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Irán desde 1979 que prohíben la exportación de bienes o servicios a empresas y personas del país. Sin embargo, el medio de comunicación informó haber visto mensajes internos de 2019 que sugieren que el CEO de Kraken, Jesse Powell, consideraría infringir la ley -aunque no parece referirse a las sanciones- si los beneficios