El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia cargos en relación con el cierre de ChipMixer
Derek Andersen hace 3 minutos El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia cargos en relación con el cierre de ChipMixer Minh Quốc Nguyễn, residente en Hanoi, Vietnam, ha sido acusado en Filadelfia de varios delitos como operador de ChipMixer. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 15 de marzo que presentaba cargos contra un residente de Hanoi, Vietnam; en relación con el funcionamiento de ChipMixer. El anuncio se produjo poco después de conocerse que una acción de Europol dirigida por las fuerzas de seguridad alemanas había cerrado el mezclador de criptomonedas afincado en Vietnam. La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania acusa a Minh Quốc Nguyễn de blanqueo de capitales, de operar una empresa de envío de dinero sin licencia y usurpación de identidad. Estos delitos conllevan una pena máxima de 40 años de prisión. Nguyễn fue identificado como creador y operador de la infraestructura en línea utilizada por ChipMixer. Nguyễn presuntamente promocionó ChipMixer en línea y aconsejó a los clientes sobre cómo evitar las medidas de conozca a su cliente y contra el blanqueo de capitales (AML/KYC). Además, ChipMixer prestaba servicios a clientes estadounidenses sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni