هونغ كونغ تسجن مصرفيًا سابقًا باع توقيعه مقابل العملات المشفرة
حكمت محكمة في هونغ كونغ بسجن مدير علاقات سابق في بنك التعمير الصيني (آسيا) لمدة أربع سنوات بعد أن استلم أكثر من 470 000 دولار أمريكي من العملة الرقمية تيذر (USDT) لتوثيق مستندات بنكية مزوّرة بقيمة مُعلنة تتجاوز 1,6 مليار دولار أمريكي. ذكرت لجنة مكافحة الفساد المستقلة أن لام تشون-يين، عمره 32 عاماً، عمل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في فرع البيع بالتجزئة بمنطقة كوزواي باي. لم تشمل مسؤولياته أبداً التعامل مع خطابات الاعتماد، ولم يمنحه البنك أي تفويض للتعامل معها. كيف حولت خطة الرشوة بالعملات الرقمية موظف بنك تجزئة إلى كفيل ضمانات ترجع الأوراق الرسمية إلى شركة فيستتوو ليمتد، وهي شركة تقنيات مالية خارجية توقفت عن العمل لاحقاً. سهّلت منصتها صفقات استثمارية مرتبطة بالتأمين. كان يتعين على المستثمرين تقديم خطابات اعتماد احتياطية صادرة عن البنك كضمان. دخلت شركة يو بو هولدينجز ليمتد كمستثمر عبر المنصة مطلع عام 2022. بعد ذلك، رتب تنظيم إجرامي أن يقدّم لام نفسه زوراً كنقطة الاتصال في بنك التعمير الصيني لإصدار تلك الضمانات. ممول ممول أوضحت لجنة مكافحة الفساد أنه بين أبريل ويونيو 2022، تآمر لام مع رئيس قسم في فيستتوو وشركاء لقبول تيذر، حيث زوّر واعتمد عدة خطابات اعتماد احتياطية ادّعت كذباً أنها صادرة عن البنك، وخطابي ضمان ادّعيا كذباً أنهما صادرا عن يو بو وتمت المصادقة عليهما من قبلها. ذكرت النشرة









