وفاقی عدالت نے پیکن گلوبل لمیٹڈ کے خلاف مستقل حکم امتناع جاری کیا.
اشاعت کی تاریخ: 2026-03-30
پیکن گلوبل کو امریکی شرکاء کو فارن بورڈ آف ٹریڈ کے طور پر رجسٹر ہوئے بغیر KuCoin exchange تک رسائی کی اجازت دینے سے منع کیا گیا ہے اور اسے $500,000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا
مارچ 30، 2026
واشنگٹن — کموڈٹی Futures ٹریڈنگ کمیشن نے آج اعلان کیا کہ نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت نے پیکن گلوبل لمیٹڈ کے خلاف ایک رضامندی Order داخل کی، یہ ایک کمپنی ہے جو ترکی اور کیکوس جزائر کے قوانین کے تحت قائم کی گئی ہے، جو KuCoin exchange چلاتی ہے، امریکی شرکاء کو اس کے الیکٹرانک ٹریڈنگ اور Order-ملاپ کے نظام پر براہ راست تجارت کرنے کی اجازت دینے پر بغیر CFTC کے ساتھ فارن بورڈ آف ٹریڈ کے طور پر رجسٹر ہوئے۔
یہ Order پیکن گلوبل کو مستقبل میں خلاف ورزیوں سے مستقل طور پر منع کرتا ہے، جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، اور پیکن گلوبل کو $500,000 کا سول مالیاتی جرمانہ ادا کرنے کا پابند کرتا ہے۔
یہ Order یہ بھی بیان کرتا ہے کہ CFTC اس مقدمے کے حقائق اور حالات کی بنیاد پر ناجائز منافع کی واپسی طلب نہیں کر رہا ہے، اور عدالت بھی یہ عائد نہیں کر رہی ہے۔ ان میں پیکن گلوبل کا CFTC تحقیقات اور متعلقہ کارروائیوں میں تعاون شامل ہے، بشمول فوجداری کارروائی، United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y)، اور اس معاملے میں داخل کردہ فیصلہ، جس میں پیکن گلوبل، دیگر چیزوں کے علاوہ، ایک ضبطی Order کا پابند تھا، جیسا کہ فوجداری کارروائی میں ضبطی/رقم کے فیصلے کے رضامندی ابتدائی Order میں منعکس ہوتا ہے۔
متوازی فوجداری کارروائی میں، پیکن گلوبل نے بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کا کاروبار چلانے کے ایک الزام میں قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔
عدالت نے تعصب کے ساتھ رضاکارانہ برخاستگی کا ایک Order بھی داخل کیا، جس میں ان تمام دعوؤں کو خارج کر دیا گیا جو CFTC نے دیگر مدعا علیہان: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., اور Flashdot Limited کے خلاف دائر کیے تھے۔
مجموعی طور پر، رضامندی Order اور برخاستگی ان تمام دعوؤں کو حل کرتے ہیں جو CFTC نے شکایت میں پیکن گلوبل اور برخاست شدہ مدعا علیہان کے خلاف دائر کیے تھے [دیکھیں CFTC پریس ریلیز نمبر 8884-24]۔ رضامندی Order بھی 26 مارچ 2024 کو پیکن گلوبل کے خلاف دائر کردہ CFTC شکایت کے شمار II تا V کو حتمی طور پر خارج کرتی ہے۔.
اصل انکشاف
Peken Global is Prohibited from Allowing U.S. Participants to Access KuCoin Exchange Without Registering as a Foreign Board of Trade and Must Pay a $500,000 Penalty March 30, 2026 WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a consent order against Peken Global Limited, a company incorporated under the laws of the Turks and Caicos Islands, that operates the KuCoin exchange, for allowing U.S. participants to trade directly on its electronic trading and order-matching system without registering with the CFTC as a foreign board of trade. The order permanently enjoins Peken Global from future violations, as charged, and requires Peken Global to pay a $500,000 civil monetary penalty. The order also states that the CFTC is not seeking, and the court is not imposing, disgorgement based on the facts and circumstances of this case. These include Peken Global’s cooperation in a CFTC investigation and related proceedings, including the criminal action, United States v. Flashdot Limited, et al., No. 24-cr-168 (S.D.N.Y), and the judgment entered in that matter, in which Peken Global was subject to, inter alia, a forfeiture order, as reflected in the consent preliminary order of forfeiture/money judgment in the criminal action. In the parallel criminal action, Peken Global pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business. The court also entered an order of voluntary dismissal with prejudice, dismissing all claims the CFTC brought against the other defendants: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., and Flashdot Limited. Together, the consent order and the dismissal resolve all claims the CFTC brought against Peken Global and the dismissed defendants in the complaint [See CFTC Press Release No. 8884-24]. The consent order also dismisses with prejudice counts II through V of the CFTC complaint filed March 26, 2024, against Peken Global.
