CEO ของ FTX US อธิบายว่าทำไมคุณไม่สามารถใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร - BitcoinEthereumNews.com
เบรตต์ แฮร์ริสัน ซีอีโอของ FTX US กล่าวว่า การยืนยันสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการเข้ารหัสลับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรไม่สามารถผิดไปกว่านี้อีกแล้ว Harrison กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ได้รับการควบคุมนั้นมีเทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ AML และการคว่ำบาตร ทำให้พวกเขาเป็นหนทางที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับการย้ายเงินที่ถูกคว่ำบาตร กฎระเบียบ AML และ KYC ทำให้ผู้ใช้ที่ถูกลงโทษไม่มีที่ว่าง ตามที่ Harrison กล่าว FTX US และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจะต้องรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ทุกคน รวมถึงชื่อ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย ข้อมูลทั้งหมดที่การแลกเปลี่ยนรวบรวมจะถูกตรวจสอบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่ผู้ใช้ระบุตรงกับหมายเลขประกันสังคมของพวกเขา หากการแลกเปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ผู้ใช้จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มและห้ามทำการซื้อขาย ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนจะถูกตรวจสอบกับรายการคว่ำบาตรและรายการเฝ้าดูทั้งหมด FTX US ตรวจสอบรายชื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) รายการที่ต้องการของ FBI ของกระทรวงยุติธรรม และรายการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ หากพบในรายการใด การสมัครลงทะเบียนของผู้ใช้จะถูกปฏิเสธ การทำตามขั้นตอนการยืนยันสองขั้นตอนแรกไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้จะปลอดภัยจากการควบคุมเพิ่มเติม Harrison กล่าว เขาตั้งข้อสังเกตว่า FTX US และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ยังตรวจสอบธุรกรรมคำสั่งของผู้ใช้ด้วย การฝากหรือถอนเงินจากธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรหรือแหล่งอื่นๆ ที่ถูกขึ้นบัญชีดำจะถูกปิดกั้น และบัญชีของผู้ใช้จะถูกล็อค FTX US ใช้เครื่องมือติดตามความเสี่ยงและธุรกรรมออนไลน์แบบเดียวกับที่หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาใช้ Harrison กล่าว “เครื่องมือเหล่านี้มีฐานข้อมูลของที่อยู่ที่ถูกลงโทษที่รู้จัก ฮิวริสติกที่กำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และอัลกอรึทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ระบุรูปแบบที่น่าสงสัยในประวัติการถ่ายโอน หากเราตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เราจะบล็อกผู้ใช้จากการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน” เขาอธิบาย การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency มีเทคโนโลยีขั้นสูงและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎระเบียบและการคว่ำบาตรต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เมื่อรวมกับธรรมชาติที่โปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อคเชน หมายความว่าการใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์และควบคุมเพื่อย้ายกองทุนโดยที่ไม่ถูกตรวจพบนั้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ ข้อกล่าวหาล่าสุดที่บริษัทและบุคคลในรัสเซียจะตอบโต้ต่อ cryptocurrencies เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษที่ทำให้หมดอำนาจที่กำหนดโดยตะวันตกนั้นมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แม้ว่าพวกเขาจะใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ โต๊ะ OTC ที่ไม่ได้รับการควบคุม หรือแม้แต่การโอนแบบเพียร์ทูเพียร์ การเคลื่อนไหวของเงินทุนจำนวนมากในบล็อคเชนจะแจ้งเตือนทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดที่ลดลง จะทำให้มูลค่าการโอนลดลง รับสรุปรายวันของคุณ Bitcoin, Defi, NFT และ Web3 ข่าวจาก CryptoSlate