US DOJ ฟ้องซีอีโอ Mining Capital ในการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ - BitcoinEthereumNews.com
เทคโนโลยีUS DOJ ฟ้องซีอีโอ Mining Capital ในการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์05 / 06 / 2022ข่าว Bitcoin Ethereum เมื่อวันศุกร์ที่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ฟ้องซีอีโอของ Mining Capital Coin (MCC) ในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์. ตามคำฟ้อง Luiz Capuci Jr. อายุ 44 ปีจาก Port St. Lucie, Florida, CEO และผู้ก่อตั้ง MCC หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับ MCC การทำเหมืองแร่ cryptocurrency และโปรแกรมการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน MCC โดยการซื้อ “แพ็คเกจการขุด” ภายใต้โครงการ Capuci และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ส่งเสริมเครือข่ายระหว่างประเทศของเครื่องขุด crypto ที่อ้างว่าเป็น ความสามารถในการสร้างผลกำไรมหาศาล และรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนในการขุด crypto ใหม่ คำฟ้องยังคงระบุว่า Capuci ยังโน้มน้าว crypto ของ MCC ที่ชื่อ Capital Coin ว่าถูกกล่าวหา DAO ที่ มีเสถียรภาพโดยรายได้จากการดำเนินการขุด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก DOJ ยังกล่าวหาอีกว่า Capuci ไม่เพียงแต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการลงทุนที่ฉ้อฉลและโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลภายใต้การควบคุมของเขา Keneth A. Polite ผู้ช่วยอัยการสูงสุดแห่งแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า “การฉ้อโกงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้กระทำผิดหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่ที่เกิดใหม่นี้ ”แผนกนี้มุ่งมั่นที่จะติดตามเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือดิจิทัล เพื่อเปิดโปงแผนการร้าย ควบคุมผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ให้รับผิดชอบ และปกป้องนักลงทุน Mining Capital วางตลาด Trading Bots อย่างไม่ถูกต้อง ข้อกล่าวหาอีกประการหนึ่งโดย DOJ อธิบายว่า Capuci ฉ้อฉลทำการตลาดโดยอ้างว่า “Trading Bots” ของ MCC เป็นกลไกการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในตลาด crypto เขาอ้างว่า MCC เข้าร่วมกับ “นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำในเอเชีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเวอร์ชันปรับปรุงของบอทซื้อขาย [ถูก] ทดสอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน” คล้ายกับที่เขาโปรโมตแพ็คเกจการขุด Capuci ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการฉ้อโกงการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับ Trading Bots แทนที่จะโอนเงินให้กับตัวเขาเองและผู้สมรู้ร่วมคิด “ตลาดสกุลเงินเสมือนเติบโตอย่างรวดเร็ว และโชคไม่ดีที่การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล” หลอกลวง“ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Luis Quesada จากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าว ”เอฟบีไอและพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบการฉ้อโกงทางการเงินไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมถึงในพื้นที่สกุลเงินเสมือน ในคำฟ้อง DOJ ได้ตั้งข้อหาสมคบคิดกับ Capuci ในการฉ้อโกงทางสาย สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ หากพบว่ามีความผิด อาจมีโทษจำคุก 45 ปี “สำนักงานนี้มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริโภคจากนักต้มตุ๋นที่ไร้ยางอายที่แสวงหาประโยชน์จากความแปลกใหม่ของสกุลเงินดิจิทัล” ฮวน อันโตนิโอ กอนซาเลซ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของรัฐฟลอริดากล่าว อาชญากรรม Crypto จะแตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2022? การวิเคราะห์ลูกโซ่พบว่าใน รายงาน 2022 อาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเคอเรนซีทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 ตัวเลขของปียืนยันการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจากที่อยู่ผิดกฎหมายได้รับเงิน 14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน มีการกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับในเรดาร์ของสุนัขเฝ้าบ้าน ในเดือนมกราคม ก.ล.ต กล่าวหาผู้ออก ICO และผู้ก่อตั้ง หลอกลวงนักลงทุน ด้วยข้อความที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด มีการนำเสนอโดยไม่ได้ลงทะเบียน และโอนเงินไปยังเหมืองทองคำในแอฟริกาใต้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลนักลงทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ DOJ ยังได้ประกาศว่ามี จับกุมบุคคล XNUMX ราย เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ถูกขโมยกลับจากการแฮ็ค Bitfinex ปี 2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาในคดีที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สั่งให้ผู้ร่วมก่อตั้งสามคนของ BitMEX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ให้กับแต่ละค่าปรับภายใต้การดำเนินการทางแพ่ง ในกรณีนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส คณะกรรมการการค้า (CFTC) กล่าวหาว่า Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ประพฤติตัวผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน การพัฒนาก็เป็นไปตามอดีต