ตำรวจฮ่องกงจับกุมกลุ่มฟอกเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน
ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ฟอกเงินกว่า 100 ล้านหยวน (ประมาณ 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) บุคคล XNUMX คน รวมทั้งผู้บงการและสมาชิกหลัก XNUMX คนถูกจับกุม โดยสมาชิกหลัก XNUMX คนระบุว่าเป็นนักศึกษาที่รับผิดชอบในการซื้อสกุลเงินเสมือน การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากตำรวจได้รับเบาะแสเมื่อปลายเดือนเมษายนปีนี้ โดยกล่าวหาว่ากลุ่มอาชญากรใช้บัตรเดบิตจากธนาคารในแผ่นดินใหญ่เพื่อเรียกเก็บเงินจากกิจกรรมฉ้อโกง จากนั้นสมาคมจะใช้บัตรเดบิตเหล่านี้เพื่อซื้อทองคำและนาฬิกาหรูในฮ่องกง ซึ่งต่อมาก็ขายต่อ เงินสดที่เกิดจากการขายเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการซื้อสกุลเงินเสมือน ซึ่งก่อให้เกิดการฟอกเงินชั้นที่สอง เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการให้สินเชื่อแบบทันทีทันใดของสถาบันการเงินก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะอายัดบัญชี กลุ่มดังกล่าวจะดำเนินการในวันธรรมดาเป็นหลัก สิ่งนี้ทำให้พวกเขาดำเนินกิจกรรมทางอาญาได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการให้สินเชื่อทันที กลุ่มนี้คาดว่าจะจัดการเงินผิดกฎหมายหนึ่งล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 129,000 ดอลลาร์) ในแต่ละวัน ส่งผลให้จำนวนเงินที่ฟอกโดยประมาณทั้งหมดเกิน 100 ล้านหยวน ความสำเร็จในการกำจัดกลุ่มฟอกเงินข้ามพรมแดนนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความทุ่มเทและประสิทธิผลของความพยายามร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร โดยการขัดขวางเครือข่ายอาชญากรดังกล่าว ทางการมีเป้าหมายที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินและยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไป ตำรวจฮ่องกงและหน่วยงานในมณฑลกวางตุ้งและมาเก๊ายังคงเฝ้าระวังในความมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและรับรองหลักนิติธรรม