Fiat - ไม่ใช่ Crypto - ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับอาชญากรรมทางการเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าว - BitcoinEthereumNews.com
การเข้ารหัสลับFiat – ไม่ใช่ Crypto – ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับอาชญากรรมทางการเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว03 / 20 / 2022ข่าว Bitcoin Ethereum Fiat ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาชญากรทางการเงิน ความกังวลมักมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ของการใช้สินทรัพย์ crypto ด้วยเหตุผลที่เลวร้าย อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เพิ่งเปิดตัวบางสิ่งเพื่อขจัดความวิตกกังวลเหล่านี้ แม้จะมีความกลัวอย่างกว้างขวางว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาได้ แต่รายงานที่ตีพิมพ์ใหม่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าอาชญากรรมทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงกระทำโดยใช้เงิน fiat กระทรวงการคลังสหรัฐฯ นำเสนอรายงานระยะเวลา XNUMX ปีเกี่ยวกับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายจำนวน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในช่วงต้นเดือนนี้ และพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ว่าคริปโตอาจเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคส่วนเหล่านี้ เรื่องที่เกี่ยวข้อง | Shiba Inu Exodus: ผู้ถือ 32,000 รายสูญเสียความสนใจใน Dogecoin Killer มันคือ Fiat ไม่ใช่ Crypto อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สกุลเงิน fiat และเงินแบบดั้งเดิมยังคงถูกใช้บ่อยกว่า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผลการวิจัยของกระทรวงการคลังรวมถึงการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือน โดยระบุว่าทั้งฐานผู้ใช้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้ขยายตัวอย่างมากตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงครั้งก่อนในปี 2020 อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้พบว่ากระแสอาชญากรรมผ่านสกุลเงิน fiat และเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นยังคงมีจำนวนมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.805 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้: “การใช้สินทรัพย์ crypto เพื่อการฟอกเงินยังคงแพร่หลายน้อยกว่าการใช้เงินสด fiat และวิธีการแบบดั้งเดิมอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ” Crypto ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอาชญากรรม ตามการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินแห่งชาติ สินทรัพย์เสมือน เป็นโดเมนที่มีการพัฒนาตลอดเวลาภายในคลังอาวุธที่ขยายวงกว้างของผู้ฟอกเงินเพื่อปกปิดการเงินของพวกเขา โดยแยกแยะ DeFi และ เทคโนโลยีการปกปิดตัวตน ให้เป็นผู้กระทำผิดที่เป็นไปได้ ตลอดช่วงการแพร่ระบาด เห็นได้ชัดว่ามีการใช้สินทรัพย์เสมือนอย่างกว้างขวางในการโจมตีแบบฟิชชิ่งและการหลอกลวงของแรนซัมแวร์ บทความที่เกี่ยวข้อง | Bitcoin ทะลุ 40,000 ดอลลาร์อีกครั้ง – สามารถรักษาโมเมนตัมได้หรือไม่? ผู้ดำเนินการที่ร่มรื่นอาจใช้คำมั่นสัญญาในการทำกำไรจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่คาดเดาไม่ได้เพื่อดึงดูดให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้อุปกรณ์ของพวกเขาติดไวรัส ผู้โจมตีอาจเรียกร้องการชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลังการโจมตี ซึ่งมีทั้งนามแฝงและไม่สามารถย้อนกลับได้ ในรายงานอาชญากรรมของ Chainalysis Crypto Crime ล่าสุด อาชญากรจำนวนมากใช้โบรกเกอร์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อฟอกเงินดิจิตอลของพวกเขา โบรกเกอร์ OTC คือบุคคลหรือธุรกิจที่ช่วยเหลือการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ต้องการ (หรือไม่สามารถ) ดำเนินธุรกิจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จำนวนเงินที่ส่าย ในขณะเดียวกัน รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าการฟอกเงินทำให้เศรษฐกิจโลกเสียหายระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเท่ากับระหว่าง 2% ถึง 5% ของผลผลิตรวมในประเทศ ทุกวันนี้ ยังตรวจไม่พบการฟอกเงินเกือบ 90% อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาชญากรยังคงใช้ความก้าวหน้าเหล่านี้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินสกปรก ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐและบริษัทฟินเทคใช้เทคโนโลยีเพื่อระบุลักษณะการทำธุรกรรมและช่วยในการเปิดเผยการฉ้อโกง