Summary
- Jaksa federal sedang mencari lebih dari $25 juta dalam bentuk cryptocurrency melalui lima kasus penyitaan perdata.
- Penyidik mengaitkan dana tersebut dengan investasi palsu, penipuan asmara, dan skema yang menargetkan korban penipuan sebelumnya.
- Kasus-kasus ini menambah lebih dari $800 juta yang menurut otoritas telah berhasil dipulihkan oleh satuan tugas khusus penipuan federal.
Kejaksaan federal mengajukan lima gugatan perampasan sipil yang menuntut lebih dari $25 juta dalam cryptocurrency yang menurut penyelidik berasal dari penipuan asmara dan investasi internasional yang menargetkan orang-orang di AS dan Kanada.
Keluhan-keluhan tersebut, yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, berasal dari Investigasi Secret Service.
Agen melacak dana melalui ratusan alamat dompet dan membekukan kripto yang terkait dengan lebih dari 270 transaksi dugaan penipuan investasi, lebih dari 200 korban penipuan asmara, serta beberapa korban di wilayah Washington, menurut Kantor Jaksa Agung AS.
Dua kasus terbesar menuntut sekitar $12,1 juta yang terkait dengan skema asmara online dan $10,4 juta yang terkait dengan platform investasi penipuan. Tiga keluhan lainnya menuntut sekitar $1,23 juta, $2,39 juta, dan $285.000.
Dalam satu kasus, penipu memutuskan kontak setelah korban mencoba menarik uang dari apa yang tampak sebagai akun investasi kripto. Dalam kasus lain, pelaku penipuan menghubungi seseorang yang sebelumnya telah kehilangan uang dan mengklaim dapat mengembalikannya dengan biaya dalam apa yang dikenal sebagai penipuan pemulihan.
Kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari Gugus Tugas Pusat Penipuan, yang diluncurkan pada November 2025. Kantor Kejaksaan AS mengatakan bahwa gugus tugas telah memulihkan lebih dari $800 juta.