Binance mengoperasikan exchange globalnya di bawah regulator Abu Dhabi. Polisi Uni Emirat Arab tetap menahan dua karyawannya terkait penyelidikan kejahatan keuangan, laporan New York Times.
Semua sudah dibebaskan. Satu staf lain, yang memimpin cabang Dubai perusahaan, menjawab pertanyaan di kantor polisi pada bulan Juli.
Pijakan Kuat Lewat Lisensi dan Dana Negara
Emirat bukanlah pasar sampingan bagi Binance. Justru di situlah Binance berpusat.
Financial Services Regulatory Authority Abu Dhabi memberikan exchange ini tiga lisensi pada 8 Desember. Belum ada exchange aset kripto lain yang memperoleh lisensi global dalam kerangka tersebut. Perizinan ini mulai berlaku pada 5 Januari.
Dukungan dananya juga sangat besar. Dana negara MGX menggelontorkan investasi senilai US$2 miliar di bulan Maret 2025. Pembayaran dilakukan dalam USD1, yaitu stablecoin dari World Liberty Financial, yang sebagian kepemilikannya ada pada keluarga Trump.
Disponsori
Disponsori
Hubungan tersebut bahkan mempengaruhi kebijakan. Binance sudah menjadikan peraturan lisensi Abu Dhabi sebagai alasan mengapa kini mereka menangani beberapa permintaan pihak kepolisian asing dengan cara berbeda.
Penahanan di Bandara dan Menginap di Kantor Polisi
Dua karyawan dihentikan di bandara-bandara Emirat, menurut orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut. Salah satu karyawan tingkat menengah melewati Sharjah bulan ini. Petugas membawanya ke kantor polisi dan menahan semalam.
Apa yang diincar polisi masih belum jelas. Binance menyampaikan kepada pemerintah Emirat bahwa staf mereka terseret dalam kasus penipuan pelanggan. Perusahaan menegaskan tidak ada satu pun staf yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
Kaitan kasusnya mungkin sebenarnya sederhana. Beberapa nama karyawan tercatat di rekening bank perusahaan milik Binance di negara itu. Rekening ini digunakan untuk memproses setoran dan penarikan dana pelanggan.
“Hanya sedikit personel kami yang baru-baru ini diminta memberikan pernyataan standar kepada otoritas lokal sebagai bagian dari penyelidikan rutin terkait aliran dana pihak ketiga… semua yang memberikan pernyataan dengan segera dinyatakan bersih dan dibebaskan,” ujar juru bicara Binance, bicara kepada New York Times.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Pola yang Sudah Dikenal bagi Staf Binance
Otoritas Emirat sebenarnya sudah menelusuri aliran dana yang terkait exchange ini. Virtual Assets Regulatory Authority Dubai menjatuhkan denda pada perusahaan lokal tak berlisensi, Shelbit, pada 24 Juli. Reuters melacak sekitar US$4 miliar melewati Shelbit, dengan kira-kira US$676 juta masuk ke Binance.
Catatan Binance memang menarik perhatian. Perusahaan ini mengaku bersalah di Amerika Serikat pada November 2023 dan membayar denda sebesar US$4,32 miliar. Jaksa menemukan lebih dari US$898 juta dalam transaksi terjadi antara pengguna AS dan Iran melalui platformnya.
Kesepakatan tersebut membuat perusahaan berada di bawah pengawasan pemantau kepatuhan independen selama tiga tahun. Masa pengawasan itu masih menyisakan beberapa bulan lagi.
Sebelumnya, staf juga pernah terseret kasus tingkat nasional. Eksekutif kepatuhan Tigran Gambaryan sempat beberapa bulan ditahan di Nigeria pada 2024. Tekanan diplomatik dari AS akhirnya membebaskannya.
Penahanan-penahanan ini membuat khawatir para karyawan. Binance pun mendekati pejabat Emirat bulan ini, meminta bantuan sekaligus menyampaikan kekhawatiran soal keselamatan staf mereka.
Sejauh mana interogasi hanya sebatas penipuan pelanggan akan menguji seberapa jauh perlindungan yang sebenarnya diberikan oleh lisensi-lisensi tersebut.