Ang tinatawag na D-Net digital platform na ito ay nag-claim na mayroong operation center sa Singapore, ngunit sa katunayan ay hindi ito nakarehistro sa Singapore, at hindi maaaring ipagpalit doon. Ang inaangkin na digifinex PTE ltd, isang kumpanyang nakabase sa Singapore, ay talagang isang software provider at walang kinalaman sa digital currency. Binanggit ng customer service nito sa mga biktima na magpapadala ito ng liham ng abogado mula sa Singapore, na talagang kalokohan, dahil hindi ito protektado ng lokal na batas.

Mga platform ng pandaraya, pagpatay ng mga baboy. Nalinlang na deposito, hindi ma-withdraw. Magbayad din ng personal income tax.